本文關(guān)鍵詞：第三方支付反洗錢(qián)法律監(jiān)管研究

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【摘要】：第三方支付行業(yè)的興起,在推動(dòng)現(xiàn)代電子商務(wù)發(fā)展的同時(shí),由于其自身互聯(lián)網(wǎng)模式的特點(diǎn)和監(jiān)管措施的缺位,給洗錢(qián)犯罪創(chuàng)造了很多機(jī)會(huì)。當(dāng)前主要存在資金隱蔽轉(zhuǎn)移、現(xiàn)金套現(xiàn)、跨境支付洗錢(qián)和第三方支付平臺(tái)洗錢(qián)等風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)的第三方支付反洗錢(qián)法律體系存在著立法位階低、缺乏針對(duì)性等缺陷,亟需從宏觀(guān)法律體系和微觀(guān)法律制度兩個(gè)方面進(jìn)行完善,以期最終實(shí)現(xiàn)對(duì)第三方支付洗錢(qián)活動(dòng)的有效監(jiān)管。
【作者單位】： 華東政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：D922.281
【正文快照】： 一、第三方支付概述現(xiàn)代電子商務(wù)的發(fā)展,離不開(kāi)信息流、物質(zhì)流和資金流三大配套體系的建立和支撐。由于電子商務(wù)交易過(guò)程較之傳統(tǒng)的“一手交錢(qián),一手交貨”的實(shí)體商店交易,存在著的一定的時(shí)空隔絕,買(mǎi)賣(mài)雙方因信息不對(duì)稱(chēng)存在著逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)顧慮,由此陷入的“囚徒困境”博

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王新成;談小生;周沖;;第三方支付平臺(tái)法制管理問(wèn)題探究[J];中國(guó)信用卡;2013年01期

2 中國(guó)人民銀行張家口市中心支行課題組;趙連飛;何連云;;第三方支付法律風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題研究[J];河北金融;2013年03期

3 楊國(guó)明;李保華;;第三方支付法律問(wèn)題芻議[J];金融經(jīng)濟(jì);2006年08期

4 王s，

本文編號(hào)：1223053