本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代打擊跨境洗錢的難點(diǎn)與突破——以中俄邊境黑河市為例

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【摘要】：近年來,隨著電子信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,跨境電子業(yè)務(wù)迅速發(fā)展,成為一些不法分子實(shí)施跨境洗錢的新途徑。少數(shù)不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)金融特別是網(wǎng)上銀行無紙化、瞬時(shí)性、方便性等特征,避開與金融機(jī)構(gòu)工作人員的直接接觸,逃避客戶身份識(shí)別,從而達(dá)到洗錢目的。本文以邊境地區(qū)不法分子運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)金融實(shí)施跨境洗錢問題為研究重點(diǎn),并對(duì)防范互聯(lián)網(wǎng)金融跨境洗錢需突破的難關(guān)進(jìn)行探討。
【作者單位】： 中國人民銀行黑河市中心支行;
【分類號(hào)】：D922.281;F832;F724.6
【正文快照】： 互聯(lián)網(wǎng)金融跨境洗錢現(xiàn)狀互聯(lián)網(wǎng)金融是指利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等工具,實(shí)現(xiàn)資金融通、支付和信息中介等業(yè)務(wù)的新興金融模式,是互聯(lián)網(wǎng)與金融相結(jié)合的嶄新領(lǐng)域。它既包含傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新以及電商化創(chuàng)新,也包含新興的利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行金融運(yùn)作的電商企業(yè)、P2P模式的網(wǎng)

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1167904