本文關(guān)鍵詞：時(shí)代的烙印——紀(jì)念《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布十周年

  更多相關(guān)文章： 反洗錢工作 洗錢犯罪 可疑交易報(bào)告 金融機(jī)構(gòu) 人民銀行 反洗錢監(jiān)管 犯罪所得 客戶身份識(shí)別 從零開始 交易記錄保存

【摘要】：正2016年是《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布十周年。在十余年時(shí)間里,我國(guó)從零開始構(gòu)建起一套完整有效的反洗錢體系,未來將持續(xù)改革和完善反洗錢工作機(jī)制,并進(jìn)一步提升反洗錢工作有效性。20世紀(jì)90年代,我國(guó)開始啟動(dòng)打擊洗錢犯罪的刑事立法工作,1997年修訂《中華人民共和國(guó)刑法》時(shí)增加了洗錢罪這一罪名,實(shí)現(xiàn)了與我國(guó)所加入的一系列國(guó)際公約的一致性。2006年10月31日,經(jīng)過兩年多的起草、審議和修改,第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議最終通過了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》,并于2007年起正式實(shí)施。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行反洗錢局;
【分類號(hào)】：D922.281
【正文快照】： 2016年是《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布十周年。在十余年時(shí)間里,我國(guó)從零開始構(gòu)建起一套完整有效的反洗錢體系,未來將持續(xù)改革和完善反洗錢工作機(jī)制,并進(jìn)一步提升反洗錢工作有效性。20世紀(jì)90年代,我國(guó)開始啟動(dòng)打擊洗錢犯罪的刑事立法工作,1997年修訂《中華人民共和國(guó)刑法》

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 趙昕R，

本文編號(hào)：1165582