本文關(guān)鍵詞：反洗錢十年——我國銀行業(yè)反洗錢成長之路

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【摘要】：反洗錢法頒布以來,我國銀行業(yè)反洗錢工作取得巨大進(jìn)展,完成反洗錢機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度建設(shè)工作,全面開展客戶身份識(shí)別、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、大額和可疑交易報(bào)告等工作。今后主要從加強(qiáng)專業(yè)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)、強(qiáng)化信息系統(tǒng)支撐、優(yōu)化工作流程等方面著手,不斷提高反洗錢工作實(shí)效。
【作者單位】： 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廈門分行;
【關(guān)鍵詞】： 銀行 反洗錢 客戶身份識(shí)別 可疑交易
【分類號(hào)】：F832.2;D922.281
【正文快照】： 2006年10月31日,第十屆全國人大常委會(huì)審議通過我國第一部反洗錢專門法律——《中華人民共和國反洗錢法》,該法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)進(jìn)行了規(guī)范,與之配套的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1067568