本文關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢恐怖融資風(fēng)險管理研究

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【摘要】：文章通過Liberty Reserve洗錢案、Silk Road洗錢案、Western Express International洗錢案、"e租寶"洗錢案例、眾籌募股洗錢形式、新興恐怖主義融資形式等典型案例分析了互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢的特點,總結(jié)了英國、美國以及我國的互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管模式和現(xiàn)狀,指出了互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融洗錢恐怖融資風(fēng)險管理的不同之處,最后提出了互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢恐怖融資風(fēng)險管理體系搭建的政策建議:線上線下統(tǒng)一監(jiān)管、完善互聯(lián)網(wǎng)金融組織機構(gòu)建設(shè)、發(fā)揮行業(yè)組織自律作用、利用生物識別技術(shù)應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融中的"非面對面"缺陷等。
【作者單位】： 中國人民銀行武威市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 互聯(lián)網(wǎng)金融 洗錢恐怖融資 風(fēng)險管理
【分類號】：F724.6;F832;D922.281
【正文快照】： ◎丁玉萍王永鑫互聯(lián)網(wǎng)金融的概念互聯(lián)網(wǎng)金融(Internet finance)于2012年4月在我國首次提出,2014年3月5日,李克強總理在政府工作報告中明確指出:“促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展”,要求控制互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)生的各類風(fēng)險特別是洗錢恐怖融資風(fēng)險�；ヂ�(lián)網(wǎng)金融是一個譜系概念,涵蓋因為互聯(lián)網(wǎng)

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 理查德·P·希特邁爾;;“第六種現(xiàn)代化”:中國、安全及風(fēng)險管理[J];國外理論動態(tài);2009年10期

2 唐鈞;楊玉琴;;社會管理和公共服務(wù)應(yīng)全面引入風(fēng)險管理[J];中國減災(zāi);2012年23期

3 張凱民;;搞好風(fēng)險管理要提高三種能力[J];理論學(xué)習(xí)與探索;2014年01期

4 吳旭東;交易人員對期指交易的風(fēng)險管理[J];w攣胖蕓，

本文編號：1029333