虛擬貨幣是區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用在經(jīng)濟與金融領(lǐng)域的一項發(fā)明,具有去中心化,匿名性和便捷的特點。在金融犯罪領(lǐng)域,跨境洗錢普遍通過地下錢莊、賭場等載體進行,而由于虛擬貨幣的產(chǎn)生,使得互聯(lián)網(wǎng)成為了跨境洗錢犯罪的重災(zāi)區(qū),大大提高了跨境洗錢犯罪的打擊難度。在打擊虛擬貨幣跨境洗錢犯罪的過程中,各國將在管轄范圍、管轄權(quán)以及刑事判決的承認與執(zhí)行方面遇到種種問題。我國目前雖然全面禁止使用虛擬貨幣,但虛擬貨幣跨境洗錢的活動在我國非�；钴S,且少為公眾所知,這將對我國的金融秩序產(chǎn)生較大的影響,因此有必要研究虛擬貨幣跨境洗錢犯罪中的問題。文章采用數(shù)據(jù)分析法與比較研究法。首先,列舉全球2017、2018及2019年虛擬貨幣在犯罪上涉及的金額,說明虛擬貨幣的犯罪風(fēng)險防范不可小覷。而后,用聯(lián)合國、歐盟、美國等國際組織與國家的法律,對虛擬貨幣跨境洗錢犯罪中的管轄范圍、管轄權(quán)、刑事判決承認與執(zhí)行等問題進行陳述,為分析我國在虛擬貨幣跨境洗錢犯罪中存在的困境提供思路,并提出解決方案。文章分為三部分,第一章介紹虛擬貨幣在使用中的基本概念,為下文討論虛擬貨幣跨境洗錢中的國際法問題提供背景。第二章討論虛擬貨幣跨境洗錢犯罪中存在的兩個有機聯(lián)...

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
緒論
    一、研究的背景及意義
    二、研究問題
    三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    四、創(chuàng)新及不足之處
    五、研究方法
第一章 虛擬貨幣跨境洗錢犯罪的基本理論
    第一節(jié) 虛擬貨幣的界定、特征及跨境洗錢的實現(xiàn)
        一、虛擬貨幣的界定
        二、虛擬貨幣的特征
        三、虛擬貨幣跨境洗錢的實現(xiàn)過程及手段
    第二節(jié) 打擊虛擬貨幣跨境洗錢犯罪國際合作中的核心問題
        一、打擊虛擬貨幣跨境洗錢犯罪管轄權(quán)國際合作問題
        二、虛擬貨幣跨境洗錢犯罪判決承認與執(zhí)行問題
第二章 打擊虛擬貨幣跨境洗錢犯罪國際合作的域外經(jīng)驗
    第一節(jié) 虛擬貨幣跨境洗錢犯罪管轄權(quán)的國際合作
        一、管轄案件的范圍
        二、管轄權(quán)類型
        三、比較與評析
    第二節(jié) 虛擬貨幣跨境洗錢犯罪判決的承認與執(zhí)行
        一、判決承認的國際合作機制
        二、判決執(zhí)行的國際合作機制
        三、比較與評析
第三章 域外經(jīng)驗對我國打擊虛擬貨幣跨境洗錢犯罪國際合作制度的啟示
    第一節(jié) 我國在打擊虛擬貨幣跨境洗錢犯罪國際合作中的困境
        一、管轄權(quán)的困境及原因
        二、刑事判決承認與執(zhí)行的困境及原因
    第二節(jié) 完善我國國際合作制度的思考
        一、協(xié)調(diào)管轄權(quán)
        二、采取附條件承認模式,貫徹資產(chǎn)分享機制
結(jié)論
參考文獻
致謝
在學(xué)期間的研究成果



本文編號：3900110