恐怖活動一直以來都是世界各國公認(rèn)的破壞力極強(qiáng)的犯罪行為之一,其殘暴性和非人道性一直威脅著世界和平國家安定。近年來各國都在積極探索打擊恐怖活動的有效對策,其中切斷恐怖組織的資金來源,從經(jīng)濟(jì)角度限制其生存和發(fā)展是除軍事、外交手段外一種新的打擊方式。資金作為恐怖組織維系正常運轉(zhuǎn)的必備條件,近年來以美、英為首經(jīng)驗較為豐富的西方國家在如何有效切斷恐怖組織資金來源方面提供了許多有參考價值的治理對策,我國作為打擊恐怖主義融資犯罪起步較晚的國家,實踐經(jīng)驗少,法律制度不夠完善,為了能夠有效打擊恐怖活動,擔(dān)起大國的責(zé)任,我國正在借鑒的基礎(chǔ)上探索適合我國國情的反恐道路。本文正是在此背景下進(jìn)行選題研究,通過分析恐怖主義融資犯罪的特點及成因提出切實可行的恐怖主義融資犯罪治理對策。具體而言,本文共分為四部分,第一部分主要梳理國內(nèi)外對恐怖主義融資犯罪的界定,并對其共性和差異性進(jìn)行比較分析。第二部分主要對恐怖主義融資犯罪特點、成因及犯罪手段進(jìn)行分析,并通過文獻(xiàn)分析法總結(jié)出恐怖主義融資犯罪的三大成因、三大特點以及兩類不同的犯罪手段。第三部分主要分析當(dāng)下打擊恐怖主義融資犯罪的現(xiàn)實狀況及我國在打擊恐怖主義融資犯罪過程中存在... 

【文章來源】：甘肅政法大學(xué)甘肅省

【文章頁數(shù)】：34 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
第一章 恐怖主義融資犯罪的界定
    第一節(jié) 國際社會關(guān)于恐怖主義融資犯罪的界定
        一、聯(lián)合國關(guān)于恐怖主義融資犯罪的界定
        二、金融行動特別工作組對恐怖主義融資犯罪的界定
    第二節(jié) 我國關(guān)于恐怖主義融資犯罪的界定
    第三節(jié) 國內(nèi)外恐怖主義融資犯罪界定的比較分析
        一、國內(nèi)外恐怖主義融資犯罪界定的共同點分析
        二、國內(nèi)外恐怖主義融資犯罪界定的差異性分析
第二章 恐怖主義融資犯罪的特點、成因及手段分析
    第一節(jié) 恐怖主義融資犯罪的特點分析
        一、融資的復(fù)雜性
        二、目的的隱蔽性
        三、危害的特殊性
    第二節(jié) 恐怖主義融資犯罪的成因分析
        一、意識形態(tài)的差異
        二、政治利益的驅(qū)使
        三、經(jīng)濟(jì)目的的需要
    第三節(jié) 恐怖主義融資犯罪手段分析
        一、涉恐資金來源分析
        二、涉恐資金的運作方式分析
第三章 打擊恐怖主義融資犯罪的現(xiàn)狀及存在問題
    第一節(jié) 國際社會打擊恐怖主義融資犯罪的現(xiàn)狀
        一、聯(lián)合國打擊恐怖主義融資犯罪的現(xiàn)狀
        二、區(qū)域組織打擊恐怖主義融資犯罪的現(xiàn)狀
    第二節(jié) 我國打擊恐怖主義融資犯罪的現(xiàn)狀
        一、我國初步形成反恐金融制裁法律框架
        二、我國已經(jīng)形成打擊恐怖主義融資犯罪網(wǎng)絡(luò)體系
    第三節(jié) 打擊恐怖主義融資犯罪現(xiàn)存問題
        一、恐怖主義融資犯罪相關(guān)刑事立法存在不足
        二、涉恐融資監(jiān)管不利
        三、反恐金融制裁力度不強(qiáng)
第四章 恐怖主義融資犯罪的打擊對策
    第一節(jié) 完善我國恐怖主義融資犯罪相關(guān)立法
    第二節(jié) 完善涉恐資金監(jiān)測及制裁措施
        一、增設(shè)異常點的監(jiān)測內(nèi)容
        二、擴(kuò)大涉恐融資監(jiān)測路徑
        三、加大涉恐融資制裁力度
    第三節(jié) 完善涉恐融資情報合作機(jī)制
        一、加強(qiáng)國家反恐怖融資部門與互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作
        二、增強(qiáng)國際間涉恐融資情報合作機(jī)制
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]國內(nèi)外反恐怖融資研究現(xiàn)狀、原因及對策分析[J]. 蘭立宏.  刑法論叢. 2018(02)
[2]涉恐金融行為的風(fēng)險監(jiān)測[J]. 柯素卿,唐超.  廣西警察學(xué)院學(xué)報. 2018(06)
[3]反恐怖融資法制發(fā)展:立法框架、情報體制與重點領(lǐng)域[J]. 閆海,韓旭.  區(qū)域金融研究. 2018(10)
[4]雙層社會背景下恐怖融資的現(xiàn)狀與應(yīng)對[J]. 黃彬,林锫.  警學(xué)研究. 2018(05)
[5]反恐融資法治實踐的國際經(jīng)驗與啟示[J]. 梁立崢,李志鵬.  江南社會學(xué)院學(xué)報. 2018(01)
[6]論恐怖主義招募融資犯罪的防控策略[J]. 蘭立宏.  山東警察學(xué)院學(xué)報. 2018(02)
[7]當(dāng)前國際恐怖主義演變趨勢及中國應(yīng)對策略[J]. 唐志超.  中國人民公安大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2018(01)
[8]晚近20年中國反恐刑法修法問題研究[J]. 趙秉志,張拓.  華南師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2018(01)
[9]基于FATF恐怖融資類型研究報告的情報反恐怖融資研究[J]. 石會燕,修光敏.  情報雜志. 2017(12)
[10]全球恐怖主義與反恐斗爭的現(xiàn)狀與趨勢[J]. 李偉.  世界知識. 2017(24)

碩士論文
[1]我國反恐怖主義融資刑事立法研究[D]. 付祎.吉林大學(xué) 2018
[2]網(wǎng)絡(luò)時代的微信治理研究[D]. 鄧求成.廣州大學(xué) 2017
[3]我國反恐金融制裁法律制度研究[D]. 王為.華中科技大學(xué) 2016
[4]恐怖主義犯罪問題研究[D]. 胡賽丹.華東政法大學(xué) 2016
[5]恐怖融資犯罪問題研究[D]. 胡小平.廣西師范大學(xué) 2014
[6]反恐怖融資戰(zhàn)略初探[D]. 賀煌.復(fù)旦大學(xué) 2012
[7]恐怖主義融資犯罪和金融反恐立法研究[D]. 黃卓昊.華東政法大學(xué) 2008



本文編號：3407814