恐怖主義當今是國際社會面臨的共同問題,是對國際和平與安全的嚴重威脅,打擊恐怖主義符合國際社會的共同利益�！�9·11”事件以后,反恐工作進入了一個全新的階段,反恐在軍事、外交、情報等領域綜合展開。雖然各種措施不斷加強,但世界各地重大惡性恐怖襲擊事件仍在持續(xù)發(fā)生。其中一個重要的原因是恐怖資金的流動�？植澜M織依靠資金和資本運作,可以隨時隨地從事跨國恐怖活動。要遏制恐怖勢力的發(fā)展勢頭,必須斬斷其資金來源。雖然國際社會在世界范圍內(nèi)逐步形成了打擊和懲治恐怖主義融資的共識,而且歷次聯(lián)合國大會直接或間接地通過了一系列消除國際恐怖主義的措施、宣言和公約,這些國際文件也充分顯示了打擊恐怖主義融資的效能。不過,從國際組織和世界各國原有的懲治恐怖主義融資犯罪立法的形式與內(nèi)容上看,都存在著需要補充與完善之處。為此,許多國家迅速行動起來,及時修改、補充與完善本國原有的懲治恐怖主義融資的立法,以在立法層面作出回應。然而,由于各種原因,金融反恐的效果并不明顯。中國近年來亦已屢屢成為恐怖主義的受害者,并且隨著中國經(jīng)濟實力的增強,中國在國際金融舞臺的重要性越來越高,中國在國際金融反恐中的地位越來越重要。中國在反洗錢和反恐... 

【文章來源】：西南政法大學重慶市

【文章頁數(shù)】：51 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
引言
一、國際金融反恐概述
    (一) 國際金融反恐由來
        1. 恐怖主義的巨大危害
        2. 金融反恐的必要性
    (二) 國際金融反恐的含義
        1. 恐怖主義的特征
        2. 恐怖主義融資定義
        3. 國際金融反恐定義
    (三) 金融反恐與反洗錢的關系
二、國際社會金融反恐的法律實踐
    (一) 金融反恐的國際組織及其規(guī)則
        1. 聯(lián)合國
        2. 金融行動特別工作組
        3. 埃格蒙特集團
        4. 亞太反洗錢小組
        5. 歐亞反洗錢與反恐融資小組
    (二) 各國金融反恐的法律實踐
        1. 美國
        2. 英國
        3. 德國
三、國際金融反恐存在的問題、原因及其完善
    (一) 國際金融反恐存在的問題
        1. 金融反恐效果不佳
        2. 金融隱私權受到侵害
        3. 增加金融機構的成本
        4. 國家經(jīng)濟主權受到?jīng)_擊
        5. 違反基本人權原則
    (二) 國際金融反恐存在問題的原因
        1. 恐怖主義難以認定帶來合作障礙
        2. 金融機構與監(jiān)管當局的合作普遍不理想
        3. 國際金融反恐所需要的刑事司法協(xié)助進展緩慢
        4. 利用金融反恐謀求霸權私利引起不滿
    (三) 國際金融反恐措施的調(diào)整與完善
        1. 進一步明確恐怖主義概念
        2. 金融機構和監(jiān)管部門加強合作
        3. 金融反恐措施應符合比例原則
        4. 反對金融霸權，加強國際合作
四、中國金融反恐的立法實踐及完善
    (一) 中國金融反恐的立法實踐
        1. 立法工作
        2. 機構設置
    (二) 中國金融反恐立法實踐的不足
        1. 法律法規(guī)不完善
        2. 金融監(jiān)管部門協(xié)調(diào)機制有待完善
    (三) 中國金融反恐立法實踐的完善
        1. 完善金融反恐的法律法規(guī)
        2. 建立健全金融反恐組織體系和工作機制
結語
致謝
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3368694