發(fā)布時(shí)間：2017-06-10 18:20

  本文關(guān)鍵詞：中國東盟洗錢犯罪比較研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：目前,隨著全球化的進(jìn)一步加快,各個(gè)國家都緊密聯(lián)系在一起。中國與東盟各國之間,貿(mào)易和投資進(jìn)一步密切,使得兩地之間的經(jīng)濟(jì)都迅速的發(fā)展。然而,快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和中國東盟兩地之間特殊的地理位置,也帶來了一系列的跨國犯罪問題。諸如洗錢,貪污賄賂、走私和其他的犯罪影響了兩地之間繁榮發(fā)展的前景。因此,為了保證兩地社會穩(wěn)定,中國與東盟之間必須展開合作。但是,兩地間由于政治體制,法律,社會文化,經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況不同等一系列原因,合作打擊洗錢犯罪仍處于起步階段。犯罪分子經(jīng)常利用這些漏洞來進(jìn)行洗錢活動,這將影響兩地間的繁榮和穩(wěn)定。有鑒于此,我們必須研究兩地之間洗錢犯罪的規(guī)定,找出異同,從而試圖提出解決日益嚴(yán)重洗錢犯罪的方法。本文旨在通過對中國與東盟洗錢犯罪的現(xiàn)狀以及及司法和執(zhí)法合作狀況等方面進(jìn)行分析,從而完善兩地刑事司法合作體系。 本文將分為六個(gè)部分,第一個(gè)部分是引言,引出研究此課題的目的和意義。 第二部分是對洗錢進(jìn)行概述,介紹洗錢的概念、洗錢的三個(gè)流程和洗錢方法、洗錢造成的危害,最后介紹中國和東盟洗錢犯罪的基本狀況。 第三部分通過介紹中國與東盟各國的法律規(guī)定,進(jìn)而對兩國的洗錢犯罪進(jìn)行一系列比較。通過對比兩地之間洗錢犯罪刑事立法過程、立法宗旨、上游犯罪規(guī)定,刑事責(zé)任、成立條件、反洗錢義務(wù)主體,簡要總結(jié)出中國與東盟之間洗錢犯罪的異同。 第四部分文章通過借鑒部分西方發(fā)達(dá)國家和國際反洗錢經(jīng)驗(yàn),希望中國與東盟之間參考先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),促使國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)明確自身在反洗錢工作中的職責(zé)。 第五部分對中國與東盟洗錢犯罪合作的展望。通過闡述中國與東盟反洗錢合作的現(xiàn)狀、依據(jù)和合作原則,希望進(jìn)一步加快建立刑事司法執(zhí)法合作機(jī)構(gòu)和統(tǒng)一逮捕令制度,強(qiáng)化人員培訓(xùn)和合作,健全和完善信息情報(bào)交換。 最后一個(gè)部分是結(jié)語,文章將會指出中國與東盟之間反洗錢工作在當(dāng)前仍存在問題,需要進(jìn)一步加強(qiáng)溝通和合作。
【關(guān)鍵詞】：洗錢犯罪 比較研究 反洗錢 刑事司法合作
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：D917;D93;D924.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 引言9-10
• 第一章 洗錢犯罪的概述10-22
• 1.1 洗錢的概念10-11
• 1.2 洗錢行為特征11-13
• 1.3 洗錢的運(yùn)作與主要方式13-16
• 1.3.1 洗錢的運(yùn)作13
• 1.3.2 洗錢的主要方式13-16
• 1.4 洗錢犯罪的危害16-18
• 1.5 洗錢的基本狀況18-22
• 1.5.1 中國洗錢基本狀況18-19
• 1.5.2 東盟洗錢的基本狀況19-22
• 第二章 中國與東盟各國洗錢罪的法律比較分析22-39
• 2.1 中國洗錢罪的法律規(guī)定22-23
• 2.2 東盟各國洗錢犯罪的法律規(guī)定23-28
• 2.3 中國東盟洗錢犯罪的比較分析28-39
• 2.3.1 刑事立法過程的比較28-31
• 2.3.2 立法宗旨比較31
• 2.3.3 上游犯罪比較31-32
• 2.3.4 刑事責(zé)任的比較32-35
• 2.3.5 成立條件比較35-37
• 2.3.6 反洗錢義務(wù)主體比較37-39
• 第三章 洗錢犯罪的法律控制39-42
• 3.1 洗錢犯罪概念的重新梳理39
• 3.2 涉及洗錢犯罪的主要國際公約39-40
• 3.3 中國與東盟洗錢犯罪與國際公約的銜接40
• 3.4 金融機(jī)構(gòu)任務(wù)40-42
• 第四章 加強(qiáng)中國與東盟各國在反洗錢方面的刑事司法合作42-49
• 4.1 中國與東盟反洗錢合作的現(xiàn)狀42-43
• 4.2 中國與東盟進(jìn)行反洗錢合作的依據(jù)43-44
• 4.3 中國與東盟進(jìn)行反洗錢合作的原則44-45
• 4.4 中國與東盟進(jìn)行反洗錢刑事司法合作的內(nèi)容45-49
• 4.4.1 建立中國東盟刑事區(qū)域執(zhí)法合作機(jī)構(gòu)45-46
• 4.4.2 嘗試建立次區(qū)域的統(tǒng)一逮捕令制度46-47
• 4.4.3 強(qiáng)化人員培訓(xùn)和技術(shù)合作47-48
• 4.4.4 健全和完善信息情報(bào)交換機(jī)制48-49
• 結(jié)語49-50
• 參考文獻(xiàn)50-52
• 致謝52-53
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文情況53

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 朱曉光;;中外洗錢犯罪構(gòu)成之比較研究[J];法制與社會;2008年17期

2 馬進(jìn)保;跨境洗錢犯罪區(qū)際司法合作對策[J];江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào);2003年03期

3 彭e

本文編號：439473