本文關(guān)鍵詞：如何加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)與反恐怖融資的監(jiān)管——新加坡對(duì)銀行業(yè)反洗錢(qián)與反恐怖融資監(jiān)管及其啟示

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【摘要】：正作為全球最重要的金融中心之一,新加坡十分重視本國(guó)銀行業(yè)的健康發(fā)展,并在長(zhǎng)期實(shí)踐中建立了穩(wěn)健集中的銀行體系以及優(yōu)秀先進(jìn)的監(jiān)管措施。隨著資金流動(dòng)規(guī)模與資產(chǎn)管理規(guī)模的迅速增長(zhǎng),為了防止非法團(tuán)體及非法資金進(jìn)入資本市場(chǎng),保證本國(guó)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展,新加坡在監(jiān)測(cè)、打擊國(guó)內(nèi)洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)上一直采取積極態(tài)度,不僅構(gòu)建了全面和健全的法律、體制、政策和監(jiān)管框架,而且還形成了嚴(yán)格和嚴(yán)密的反洗錢(qián)和反恐怖融資管
【作者單位】： 外交學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 反恐怖;資產(chǎn)管理規(guī)模;監(jiān)管框架;融資活動(dòng);流動(dòng)規(guī)模;可疑交易報(bào)告;資本市場(chǎng);風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;洗錢(qián)活動(dòng);反洗錢(qián)監(jiān)管;
【分類(lèi)號(hào)】：D933.9;F833.39
【正文快照】： 的具有法律約束力的反洗錢(qián)和反恐怖融資平。如有必要銀行還可將分析結(jié)果應(yīng)用于作為全球最重要的金融中心之一,新監(jiān)管文件,明確規(guī)定了他們的法律義務(wù),對(duì)客戶賬戶及交易活動(dòng)的持續(xù)性監(jiān)控。加坡十分重視本國(guó)銀行業(yè)的健康發(fā)展,并防止金融系統(tǒng)被毒品交易以及其他犯罪行 針對(duì)銀行的

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1 馬曉霖;恐怖無(wú)反正 恐怖無(wú)遠(yuǎn)近[J];w攣胖蕓，

本文編號(hào)：1010817