互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪作案過程隱蔽、犯罪手段不斷翻新、犯罪形式多樣化、犯罪證據(jù)難固定,成為公安機(jī)關(guān)當(dāng)前和今后重點(diǎn)打擊的新型刑事犯罪。但由于互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪偵查往往依賴結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)信息,導(dǎo)致反洗錢客戶身份識(shí)別制度和可疑交易報(bào)告制度的效力被削弱,偵查工作容易陷入困境,數(shù)據(jù)信息內(nèi)容的不完整導(dǎo)致資金查控深度不夠,反洗錢的協(xié)同機(jī)制不暢通造成資金查控滯后。社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法從"社會(huì)關(guān)系"角度出發(fā),將結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)整合,為全面掌握具有虛擬性和隱蔽性的互聯(lián)網(wǎng)洗錢組織結(jié)構(gòu)演變、人員構(gòu)成和行為模式提供新的研究思路和有針對(duì)性的偵查方法。 

【文章來源】：公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)). 2020,(06)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪形式多樣化
    (一)利用網(wǎng)上銀行洗錢
    (二)利用加密貨幣洗錢
    (三)利用P2P平臺(tái)洗錢
    (四)利用互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)洗錢
二、互聯(lián)網(wǎng)洗錢的偵查困境分析
    (一)數(shù)據(jù)信息內(nèi)容的不完整導(dǎo)致資金查控深度不夠
    (二)反洗錢的協(xié)同機(jī)制不暢通造成資金查控滯后
三、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法在互聯(lián)網(wǎng)洗錢偵查中運(yùn)用的必要性
    (一)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析是適合互聯(lián)網(wǎng)洗錢偵查的有效方法
    (二)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析是化解互聯(lián)網(wǎng)洗錢偵查困境的有效途徑
四、互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪組織的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建分析
    (一)互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪組織成員結(jié)構(gòu)分析
        1．點(diǎn)中心度挖掘方法。
        2．中介中心性挖掘方法。
        3．緊密中心度挖掘方法。
    (二)互聯(lián)網(wǎng)洗錢犯罪組織結(jié)構(gòu)的屬性分析
        1．網(wǎng)絡(luò)密度。
        2．凝聚子群。
        3．“核心—邊緣”網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]傳銷組織社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析及其應(yīng)用[D]. 于慧.國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2015



本文編號(hào)：3591295