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江中藥業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2008年12月24日      來(lái)源：上海證券報(bào)      作者：

　　股票簡(jiǎn)稱：江中藥業(yè)         證券代碼：600750         編號(hào)：臨2008-030

　　江中藥業(yè)股份有限公司

　　2008年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況

　　江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年12月23日上午9:30在公司會(huì)議室召開(kāi)，召集人為公司第四屆董事會(huì)。公司董事、監(jiān)事成員、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)易敏之先生主持。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共3名（其中國(guó)有股股東委托代表1名），代表股份129,085,330股（其中國(guó)有法人股129,081,600股，社會(huì)公眾股3730股），占公司股份總額43.63％，符合公司法及公司章程的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會(huì)議以記名表決的方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議，并在選舉公司非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事時(shí)采取累積投票制。本次大會(huì)審議通過(guò)如下決議：

　　1、關(guān)于公司第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司本屆（第四屆）董事會(huì)屆次及董事的任期已屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。

　　大會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案采用累積投票制，且對(duì)非獨(dú)立董事候選人及獨(dú)立董事候選人采取分別進(jìn)行累積投票。

　�。�1）累積投票制下選舉非獨(dú)立董事

　　公司本屆董事會(huì)提名下列7名人士為公司新一屆（第五屆）董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1）：易敏之先生、鐘虹光先生、董全臣先生、萬(wàn)素娟女士、盧小青女士、廖禮村先生、鄧躍華先生。

　　出席會(huì)議的股東及股東代表所持有的總表決權(quán)數(shù)為903,597,310，具體表決情況如下：

　　候選人易敏之先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人鐘虹光先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人董全臣先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人萬(wàn)素娟女士獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人盧小青女士獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人廖禮村先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人鄧躍華先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　�。�2）累積投票制下選舉獨(dú)立董事

　　公司本屆董事會(huì)提名下列4名人士為公司新一屆（第五屆）董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1）：劉紀(jì)鵬先生、皮耐安先生、何渭濱先生、藺春林先生。出席會(huì)議的股東及股東代表所持有的總表決權(quán)數(shù)為516,341,320，具體表決情況如下：

　　候選人劉紀(jì)鵬先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人皮耐安先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人何渭濱先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人藺春林先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　2．關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司本屆（第四屆）監(jiān)事會(huì)屆次及監(jiān)事的任期已屆滿，需進(jìn)行換屆改選。

　　公司本屆監(jiān)事會(huì)提名下列人士為公司新一屆（第五屆）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2）：劉殿志先生、劉立新先生。

　　大會(huì)對(duì)該項(xiàng)議案采用累積投票制。

　　出席會(huì)議的股東及股東代表所持有的總表決權(quán)數(shù)為258,170,660，具體表決情況如下：

　　候選人劉殿志先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　候選人劉立新先生獲得的表決權(quán)數(shù)為：129,085,330

　　本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名監(jiān)事與經(jīng)公司職工民主選舉產(chǎn)生的1名職工監(jiān)事劉協(xié)斌先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2）共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。

　　3.關(guān)于聘任公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　參加表決的股數(shù)為：129,085,330股。同意：129,085,330股，占 100％；反對(duì):0股，占0％；棄權(quán)：0股，占0％；通過(guò)本議案。

　　鑒于目前承擔(dān)本公司審計(jì)工作的廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所已連續(xù)為公司服務(wù)10余年，董事會(huì)考慮到公司2008年審計(jì)工作的實(shí)際需要，擬聘任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為35萬(wàn)元。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所方杰、湯怡燕律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；召集人和出席會(huì)議的人員的資格合法、有效；表決程序符合公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　江中藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年12月24日

　　附件1：

　　公司第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

　　非獨(dú)立董事候選人

　　易敏之，男，1957年出生,碩士,主任中藥師,歷任江中制藥廠副廠長(zhǎng)、江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理,江中藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事、本公司董事長(zhǎng)。

　　鐘虹光，男，1958年出生，碩士，主任中藥師，歷任江中制藥廠廠長(zhǎng)、江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)以及江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事，本公司董事。

　　董全臣，男，1957年出生，本科，歷任郵電國(guó)旅集團(tuán)副總裁、江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理、江中藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理、江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)、本公司董事。

　　萬(wàn)素娟，女，1953年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，歷任江中制藥廠總會(huì)計(jì)師、江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，江西紙業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)，現(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事、本公司董事。

　　盧小青，女，1968年出生，碩士，副主任藥師，歷任江中制藥廠辦公室主任、江西江中藥業(yè)股份有限公司人力資源總監(jiān)，現(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、人力資源總監(jiān)，江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事、本公司董事。

　　廖禮村，男，1952年出生，大學(xué)學(xué)歷，副教授，歷任江中制藥廠黨委書(shū)記、江中藥業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)；現(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書(shū)記、紀(jì)檢書(shū)記，江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事、本公司董事。

　　鄧躍華，男，1958年出生，碩士，執(zhí)業(yè)藥師、高級(jí)工程師，歷任江西國(guó)藥有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，金水寶公司董事長(zhǎng)，江西省醫(yī)藥集團(tuán)公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事、本公司董事。

　　獨(dú)立董事候選人

　　劉紀(jì)鵬，男，1956年出生，碩士，教授、博導(dǎo)，歷任首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)公司研究中心主任、教授，中國(guó)政法大學(xué)法與經(jīng)濟(jì)研究中心教授、博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任華能?chē)?guó)際股份有限公司、萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司、泛海國(guó)際股份有限公司獨(dú)立董事，本公司獨(dú)立董事。

　　皮耐安，男，1943年出生，本科，教授，歷任上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院黨委書(shū)記、教授，WTO上海研究中心副主任�，F(xiàn)任上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。

　　何渭濱，男，1946年出生，本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，歷任湖北省恩施市副市長(zhǎng)，恩施自治州教委主任、建委主任，江西省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)處長(zhǎng)、副主任，中國(guó)證監(jiān)會(huì)江西監(jiān)管局副局長(zhǎng)�，F(xiàn)任誠(chéng)志股份有限公司董事、江西鑫新實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、江西洪城水業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。

　　藺春林，男，1947年出生，本科，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，歷任湖北省財(cái)政廳中央企業(yè)處副處長(zhǎng)、財(cái)政部駐湖北省專(zhuān)員助理，財(cái)政部駐江西專(zhuān)員辦專(zhuān)員助理、副專(zhuān)員、專(zhuān)員、黨組書(shū)記，中央紀(jì)委、中組部金融巡視組局長(zhǎng)�，F(xiàn)任中國(guó)大地保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事、三普藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事、本公司獨(dú)立董事。

　　附件2：

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　非職工監(jiān)事

　　劉殿志，男，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷，政工師，歷任上饒制藥廠保衛(wèi)科、人事科干事團(tuán)委副書(shū)記、書(shū)記，上饒制藥廠黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記，上饒制藥廠廠長(zhǎng)，江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法務(wù)部部長(zhǎng)�，F(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總法律顧問(wèn)兼法務(wù)部部長(zhǎng)，本公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　劉立新，男，1967年出生，碩士，主管中藥師，歷任江中制藥廠團(tuán)委書(shū)記、辦公室主任、江中藥業(yè)股份有限公司人事行政總監(jiān)。現(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記、人力資源總監(jiān)、監(jiān)事。

　　職工監(jiān)事

　　劉協(xié)斌，男，1977年出生，本科，藥師，歷任江中制藥廠車(chē)間技術(shù)員、江中藥業(yè)股份有限公司生產(chǎn)計(jì)劃主管�，F(xiàn)任本公司計(jì)劃管理部經(jīng)理、職工監(jiān)事。

　　股票簡(jiǎn)稱：江中藥業(yè)         證券代碼：600750         編號(hào)：臨2008-031

　　江中藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆第一次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2008年12月23日下午召開(kāi)，會(huì)議通知于12月17日以書(shū)面形式發(fā)出，全體董事以通訊方式參會(huì)及表決，本次會(huì)議召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，傳真表決通過(guò)了以下決議：

　　一、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案

　　表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)本議案。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》，公司董事會(huì)一致推選易敏之先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　附：易敏之簡(jiǎn)歷

　　易敏之，男，1957年出生,碩士,主任中藥師,歷任江中制藥廠副廠長(zhǎng)、江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司常務(wù)副總經(jīng)理,江中藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、江西中江地產(chǎn)股份有限公司董事、本公司董事長(zhǎng)。

　　二、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員的議案

　　表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)本議案。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》，經(jīng)公司董事長(zhǎng)易敏之先生提名，董事會(huì)一致同意選舉如下成員組成公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)：

　　1.戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員：易敏之先生、鐘虹光先生、藺春林先生，其中董事長(zhǎng)易敏之先生為該委員會(huì)召集人。

　　2.提名委員會(huì)成員：何渭濱先生、皮耐安先生、董全臣先生，其中獨(dú)立董事何渭濱先生為該委員會(huì)召集人。

　　3.薪酬與考核委員會(huì)成員：皮耐安先生、劉紀(jì)鵬先生、盧小青女士，其中獨(dú)立董事皮耐安先生為該委員會(huì)召集人。

　　4.審計(jì)委員會(huì)成員：劉紀(jì)鵬先生、藺春林先生、萬(wàn)素娟女士，其中獨(dú)立董事劉紀(jì)鵬先生為該委員會(huì)召集人。

　　三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)的議案

　　表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)本議案。

　　根據(jù)董事長(zhǎng)易敏之先生提名，董事會(huì)擬聘任劉輝先生為公司總經(jīng)理；擬聘任吳伯帆先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。上述人員聘期三年，自本董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

　　附：劉輝及吳伯帆簡(jiǎn)歷

　　劉輝，男，漢族，1966年出生，本科，中藥師，歷任江中制藥廠銷(xiāo)售員、銷(xiāo)售科副科長(zhǎng)，江中醫(yī)藥貿(mào)易公司OTC部副經(jīng)理、西南大區(qū)總監(jiān)、江中醫(yī)藥貿(mào)易公司副總經(jīng)理、OTC銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

　　吳伯帆，男，漢族，1976年出生，本科，歷任江中制藥廠財(cái)務(wù)主管、江中藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　四、關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案

　　表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)本議案。

　　根據(jù)總經(jīng)理劉輝先生提名，董事會(huì)擬聘任郭勇先生、劉旭海先生、盧建中先生為公司副總經(jīng)理，擬聘任吳伯帆先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　上述人員聘期三年，自本董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

　　附：其他高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　郭勇，男，漢族，1970年出生，本科，中藥師，歷任江中制藥廠辦公室主任、市場(chǎng)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司市場(chǎng)總監(jiān)。

　　劉旭海，男，漢族，1962年出生，碩士，主任藥師，歷任江中制藥廠車(chē)間主任，江中藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、總工程師；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、總工程師、黨委書(shū)記。

　　盧建中，男，漢族，1957年出生，本科，中藥學(xué)教授，主任中藥師，碩士生導(dǎo)師，歷任江中制藥廠技術(shù)員、研發(fā)中心主任，現(xiàn)任本公司研發(fā)總監(jiān)，技術(shù)中心主任。

　　吳伯帆，男，漢族，1976年出生，本科，歷任江中制藥廠財(cái)務(wù)主管、江中藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　五、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)本議案。

　　經(jīng)公司董事會(huì)秘書(shū)吳伯帆先生提名，董事會(huì)擬聘任田永靜女士為公司證券事務(wù)代表，聘期三年，自本董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效。

　　附：田永靜簡(jiǎn)歷

　　田永靜，女，1982年出生，本科，2005年7月畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，2007年9月獲得上海證券交易所“上市公司董事會(huì)秘書(shū)”資格證書(shū)，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。

　　特此公告。

　　江中藥業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2008年12月24日

　　股票簡(jiǎn)稱：江中藥業(yè)         證券代碼：600750         編號(hào)：臨2008-032

　　江中藥業(yè)股份有限公司

　　第五屆第一次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2008年12月23日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于12月13日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)一致推舉劉殿志先生主持會(huì)議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議通過(guò)了以下決議：

　　一、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案

　　表決情況：3票同意，，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。通過(guò)本議案。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》，公司監(jiān)事會(huì)一致推選劉殿志先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席。

　　附：劉殿志簡(jiǎn)歷

　　劉殿志，男，1961年出生，大學(xué)學(xué)歷，政工師，歷任上饒制藥廠保衛(wèi)科、人事科干事團(tuán)委副書(shū)記、書(shū)記，上饒制藥廠黨委副書(shū)記兼紀(jì)委書(shū)記，上饒制藥廠廠長(zhǎng)，江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司法務(wù)部部長(zhǎng)�，F(xiàn)任江西江中制藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總法律顧問(wèn)兼法務(wù)部部長(zhǎng)，本公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　特此公告。

　　江中藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2008年12月24日

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