隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普遍,以虛擬貨幣為代表的網(wǎng)絡傳銷已經(jīng)在各類傳銷中占據(jù)了較大比重,此類傳銷行為借助網(wǎng)絡,以微信、QQ等平臺推廣,采用“發(fā)行”虛擬貨幣等更具迷惑性的手段,對不特定多數(shù)人進行洗腦、誘騙,具有傳播速度快、受眾范圍廣、隱蔽性強等特點,危害嚴重。近年來,徐州市公安機關在打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪專項行動中屢破大案,形成了寶貴的“徐州經(jīng)驗”。本文通過分析徐州地區(qū)的網(wǎng)絡傳銷案件,梳理總結(jié)了當前網(wǎng)絡傳銷主要模式。通過相關數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷占據(jù)了較大比重,也是近幾年各地警方打擊的重點。本文以“網(wǎng)絡黃金”案為例,分析“靜態(tài)收益”、“動態(tài)收益”的賺取方式,揭示了其打著虛擬貨幣等旗號,“拉人頭、賺提成”的本質(zhì)。徐州警方針對此類案件建立完善數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)庫,通過網(wǎng)絡巡查及時鎖定案源,以頂層IP地址為主線,順線跟進,及時、全面獲取傳銷網(wǎng)站所涉及服務器的完整數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析、勾畫犯罪圖譜,確定頂層人員結(jié)構(gòu),自上而下,集中抓捕涉案人員,同時把握資金流動中的關鍵節(jié)點,及時查控資金池,打擊成效顯著。雖然徐州警方在打擊網(wǎng)絡傳銷方面有著豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,但是由于互聯(lián)網(wǎng)具有的跨地域性、傳播快的特點,導致傳銷組織者、領導者反偵查能力增強,加上投資群體內(nèi)部利益不均等原因,使偵查工作仍遇到了不少難點,這些難點是各地公安機關面臨的共性問題。本文主要分析了案源發(fā)現(xiàn)難、IP地址落地難、電子證據(jù)收集與固定難、資金追查難、網(wǎng)絡傳銷案件頭目抓捕難等幾方面。針對這些難點問題,本文結(jié)合徐州警方的偵查實踐,認為在及時確定案件性質(zhì)的基礎上,需加強與市場監(jiān)督管理部門、銀行等金融機構(gòu)、專業(yè)計算機公司等單位的協(xié)作,將固定完整電子證據(jù)鏈條、徹查資金流、抓捕首惡人員等作為重點,以提升打擊針對性。
【學位單位】：中國人民公安大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2020
【中圖分類】：D631.2
【部分圖文】：

中國人民公安大學碩士學位論文-6-制度，發(fā)展會員高達21萬人，涉及金額達5.2億元、遍及國內(nèi)31個省市和馬來西亞等8個境外國家[1]。近年來，虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷在各類網(wǎng)絡傳銷案件總數(shù)中占比較大，筆者在無訟案例網(wǎng)，搜索“傳銷”、“虛擬貨幣”、“網(wǎng)絡”等關鍵詞，對2016年—2018年的江蘇省各級人民法院判決、裁定的各類網(wǎng)絡傳銷案件進行統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷案件數(shù)量從9例增長至23例2，漲幅近155.6%，而且在各類網(wǎng)絡傳銷案件總數(shù)中所占比重也逐年上升，在2018年達到了峰值，2019年有所回落，但是其占比仍超過兩成（如圖1所示）。圖12016—2019年度江蘇省各級人民法院判決、裁定的虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷案件占比走勢圖另據(jù)澎湃新聞對2014年1月1日至2018年5月2日期間全國各地判決的141起虛擬幣類網(wǎng)絡傳銷案件統(tǒng)計的情況[3]，筆者對相關數(shù)據(jù)進行了再分析，如表1所示，從案值、國內(nèi)發(fā)展會員人數(shù)、涉案金額以及追繳的比例等關鍵因素，都可以直觀的看出虛擬貨幣類網(wǎng)絡傳銷的流行之廣，對公民的私人財產(chǎn)權(quán)益、社會經(jīng)濟秩序的侵害之重，以及追繳資金、追訴傳銷頭目的難度之大。[1]搜狐網(wǎng)：五行幣特大網(wǎng)絡傳銷案：遍布全國涉案5.2億[EB/OL].(2017-06-02)[2020-05-10].https://www.sohu.com/a/145319897_1190382數(shù)據(jù)來源：無訟案例網(wǎng).https://www.itslaw.com/[3]澎湃新聞.虛擬幣傳銷（1）：65種傳銷幣騙千萬人次超百億，多被頭目揮霍[EB/OL].(2018-05-29)[2020-01-05].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2158415

中國人民公安大學碩士學位論文-15-圖2騰訊《2017年度互聯(lián)網(wǎng)安全報告》傳銷、金融詐騙類網(wǎng)站攔截情況統(tǒng)計圖雖然徐州市公安機關在打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪方面取得了較為豐碩的成果，仍遇到了不少難點問題，這些難點并不僅僅是徐州警方面臨的個性問題，而是全國警方都要面對的共性問題，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。3.1案源線索難以及時發(fā)現(xiàn)，阻斷傳銷擴張難度大3.1.1受害群眾投訴舉報比例不高網(wǎng)絡傳銷案件雖然涉及的受害人數(shù)量龐大，但是受害人向公安、市場監(jiān)督管理等部門報警、投訴、舉報的人數(shù)卻很少，究其原因：一是很大一部分網(wǎng)絡傳銷參與者認為自己的“投資”項目并不是網(wǎng)絡傳銷。上文中提到，當前的幾種較為常見的網(wǎng)絡傳銷手段，都會借以各種名目、鼓吹項目背景，看似正規(guī)化、國際化的證書、榮譽獎章等增加了對參與者的誤導性和引誘性。同時部分群眾對網(wǎng)絡投資的風險性認識不足，對于網(wǎng)絡傳銷組織者、領導者編造的的虛擬貨幣、投資平臺等深信不疑，始終認為自己投資的是合法項目，有的人甚至到案發(fā)，都不相信參與了傳銷。二是網(wǎng)絡傳銷參與者的僥幸心理作祟。這種僥幸心理主要存在于后期加入網(wǎng)絡傳銷的參與者，在案發(fā)之前，網(wǎng)絡傳銷的資金鏈條并沒中斷，許多參與者仍能夠通過發(fā)展新會員賺取抽成、盈利，且在較早進入傳銷網(wǎng)絡的參與者，甚至已經(jīng)回本盈利，這些人無疑給后期加入的參與者提供了有力參考和投資信心，這就導致很多參與者堅信只要不斷拉人入會，自己遲早會回本盈利。這

中國人民公安大學碩士學位論文-31-件中的后臺數(shù)據(jù)導入自研傳銷數(shù)據(jù)分析軟件后，展現(xiàn)出來的每個傳銷成員的姓名、銀行賬號、所處層級、推薦人、返利情況、體現(xiàn)情況等重要信息。圖4徐州警方通過傳銷數(shù)據(jù)分析軟件獲取的某傳銷案件中會員投資基本信息截圖圖5徐州警方模擬“暗黑幣”提現(xiàn)平臺截圖
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本文編號：2869144