本文關(guān)鍵詞：論信用卡犯罪及其防控對策

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【摘要】：信用卡是社會經(jīng)濟交易活動日益頻繁、經(jīng)濟生活日益繁榮的一種金融領(lǐng)域的重要工具，信用卡在我國的發(fā)展已經(jīng)有著將近三十年的歷史。在信用卡產(chǎn)業(yè)不斷拓展，信用卡對人們經(jīng)濟生活影響越來越重要的同時，與信用卡相關(guān)的犯罪也層出不窮，給我國的信用卡管理秩序帶來了沖擊，造成了社會經(jīng)濟的巨大損失。 本文包括六個部分： 第一部分是本文的緒論。此部分簡述了論文選題的理論意義和寫作的背景。 第二部分是對信用卡犯罪的概念和基本特征，以及國際上有關(guān)信用卡犯罪的立法經(jīng)驗和我國信用卡犯罪的立法進(jìn)程的簡要概述。 第三部分是對廣州地區(qū)信用卡犯罪現(xiàn)狀的概述。通過梳理廣州地區(qū)在“天網(wǎng)2011”專項行動中信用卡犯罪案件的受理、立案、破案等多方數(shù)據(jù)，，總結(jié)廣州地區(qū)信用卡犯罪案件的主要類型和手段以及信用卡犯罪的趨勢，分析該地區(qū)信用卡犯罪多發(fā)、高發(fā)的原因，以及廣州公安在本次專項行動中取得可喜戰(zhàn)績所采取的措施。 第四至第六部分則分別對在“天網(wǎng)2011”專項行動中重點打擊的網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪、套現(xiàn)類信用卡犯罪和克隆信用卡犯罪這三大類信用卡犯罪的特點、成因進(jìn)行解讀，從司法打擊和立法的難點這一角度進(jìn)行研究，并就此提出相應(yīng)的防控對策。
【關(guān)鍵詞】：信用卡犯罪 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪 非法套現(xiàn) 克隆信用卡 防控
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：D917
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 引言10-11
• 第一章 信用卡犯罪概述11-15
• 第一節(jié) 信用卡犯罪的概念和基本特征11-13
• 一、 信用卡犯罪的概念11-12
• 二、 信用卡犯罪的基本特征12-13
• 第二節(jié) 信用卡犯罪的立法13-15
• 一、 國際上有關(guān)信用卡犯罪的立法經(jīng)驗13
• 二、 我國關(guān)于信用卡犯罪的立法進(jìn)程13-15
• 第二章 廣州地區(qū)信用卡犯罪現(xiàn)狀15-21
• 第一節(jié) 廣州信用卡犯罪的總體情況和主要類型15-16
• 一、 天網(wǎng)行動期間廣州地區(qū)信用卡犯罪的總體情況15
• 二、 信用卡犯罪案件的主要類型和手段15-16
• 第二節(jié) 廣州地區(qū)信用卡犯罪的趨勢和原因分析16-21
• 一、 廣州地區(qū)信用卡犯罪的趨勢16-17
• 二、 廣州地區(qū)信用卡犯罪高發(fā)、多發(fā)的原因分析17-19
• 三、廣州公安部門在打擊信用卡犯罪方面的主要措施19-21
• 第三章 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪及防控對策21-30
• 第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪的特點和形式21-23
• 一、 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪發(fā)生的背景21
• 二、 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪的特點21-22
• 三、網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙詐騙犯罪的形式22-23
• 第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪的司法實務(wù)難點23-28
• 一、 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪的打擊難點23-24
• 二、 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪的立法規(guī)定和爭議24-28
• 第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪的打擊和防控對策28-30
• 一、 加強各地區(qū)各警種間的協(xié)作機制28-29
• 二、 強化網(wǎng)絡(luò)安全保障機制29
• 三、 提高客戶安全意識29-30
• 第四章 套現(xiàn)類信用卡犯罪及防控對策30-39
• 第一節(jié) 信用卡非法套現(xiàn)的方式和原因30-34
• 一、 信用卡非法套現(xiàn)的概念30
• 二、 信用卡非法套現(xiàn)的基本方式30-32
• 三、 信用卡非法套現(xiàn)產(chǎn)生的原因32-33
• 四、 信用卡非法套現(xiàn)的危害性33-34
• 第二節(jié) 信用卡非法套現(xiàn)的司法實務(wù)難點34-36
• 一、 信用卡非法套現(xiàn)的打擊難點34
• 二、 信用卡非法套現(xiàn)的立法爭議和建議34-36
• 第三節(jié) 信用卡非法套現(xiàn)的打擊和防控對策36-39
• 一、 建立完善、有效的信用卡風(fēng)險管控體系36-37
• 二、 提高金融機構(gòu)的防范意識37
• 三、 加強對第三方支付公司的監(jiān)管37
• 四、公安機關(guān)應(yīng)進(jìn)一步加強與金融機構(gòu)的聯(lián)系配合37-38
• 五、 加強相關(guān)法律、法規(guī)和信用卡知識的宣傳38-39
• 第五章 克隆信用卡犯罪及防控對策39-45
• 第一節(jié) 克隆信用卡犯罪的概念和特點39-40
• 一、 克隆信用卡犯罪的概念39
• 二、克隆卡犯罪的特點39-40
• 第二節(jié) 克隆信用卡犯罪的司法實務(wù)難點40-42
• 一、 克隆信用卡犯罪猖獗的原因分析和偵辦難點40-41
• 二、克隆卡犯罪的司法實務(wù)難點41-42
• 第三節(jié) 克隆信用卡犯罪的打擊和防控對策42-45
• 一、實現(xiàn)信息共享以及網(wǎng)上作戰(zhàn)的能力42
• 二、公安機關(guān)加強與銀行、工商等部門的橫向聯(lián)動42-43
• 三、加強銀行的安全保障制度43-45
• 結(jié)語45-46
• 參考文獻(xiàn)46-48
• 致謝48-49
• IV-2答辯委員會對論文的評定意見49

【參考文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 羅衛(wèi)琴;論網(wǎng)絡(luò)信用卡詐騙犯罪[D];山東大學(xué);2010年

2 席穎;網(wǎng)絡(luò)信用卡犯罪的法律對策研究[D];中國政法大學(xué);2011年

3 王亮;論我國信用卡套現(xiàn)行為的法律規(guī)制[D];北京交通大學(xué);2012年

本文編號：956261