區(qū)塊鏈技術(shù)成為繼大數(shù)據(jù)、人工智能之后的又一項(xiàng)熱門話題,虛擬貨幣正是基于區(qū)塊鏈技術(shù)而出現(xiàn)的。從2016年到2017年,虛擬貨幣的種類和交易平臺(tái)數(shù)量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),其價(jià)格也不斷抬升。越來(lái)越多的公民將虛擬貨幣作為一種投資,很多企業(yè)利用虛擬貨幣進(jìn)行融資。圍繞著虛擬貨幣出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2016年至今,以虛擬貨幣為名義進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件大約有180多起,涉案金額將近千億元,嚴(yán)重危害社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序和公民的財(cái)產(chǎn)安全。本文的邏輯脈絡(luò)是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題。全文共分五部分:第一部分,闡述網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念、研究現(xiàn)狀和研究方法。當(dāng)前,對(duì)利用虛擬貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪案件研究較少。第二部分,從利用虛擬貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的界定入手,分析其本質(zhì)及特征,此類犯罪案件的主要表現(xiàn)形式包括:有幣式網(wǎng)絡(luò)傳銷、ICO式網(wǎng)絡(luò)傳銷以及復(fù)合式虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷;論述利用虛擬貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展誘因。第三部分,從犯罪行為特點(diǎn)、犯罪行為人的特點(diǎn)、證據(jù)特點(diǎn)、被害人的心理特點(diǎn)著手分析此類犯罪案件的特點(diǎn)。第四部分,厘清偵查難點(diǎn),包括:發(fā)現(xiàn)犯罪線索難、介入時(shí)機(jī)把握難、案件定性難、提取證據(jù)難等方面。第五部... 

【文章來(lái)源】：中國(guó)人民公安大學(xué)北京市

【文章頁(yè)數(shù)】：67 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

各類型傳銷組織分布圖

圖 2 ICO 項(xiàng)目上線情況[13]第三，案件關(guān)聯(lián)性增加。部分傳銷幣種之間存在關(guān)聯(lián)性，不同案件之間密切度提，有的甚至只是換了“馬甲”。傳銷團(tuán)伙之間存在合并、拆分的現(xiàn)象，傳銷骨干人員悉傳銷模式后可能單干。以萬(wàn)福幣和網(wǎng)絡(luò)黃金積分ES 為例，網(wǎng)絡(luò)黃金積分ES 是萬(wàn)幣的創(chuàng)始人劉某與裴某合作開發(fā)出來(lái)的，后因利益分配問(wèn)題而散伙，劉某單獨(dú)創(chuàng)造萬(wàn)幣進(jìn)行傳銷。2016 年，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?50 余起虛擬貨幣類傳銷及其他犯罪案，涉及60 余個(gè)幣種[14]，并且還在不斷的發(fā)案（如圖3）。3] 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng).互金協(xié)會(huì):ICO 項(xiàng)目資產(chǎn)不清晰 ICOINFO:暫停一切業(yè)務(wù)[EB/OL].http://finance.ce.cn/rolling/201709/01/t20170901_256121.shtml.2018-03-10.4] 環(huán)球網(wǎng).2016 公安偵查“虛擬貨幣”類傳銷 150 余起涉及 60 余個(gè)幣種

有幣式網(wǎng)絡(luò)傳銷盈利圖

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào)：2942930