【摘要】：正國(guó)際社會(huì)反洗錢一直以來(lái)都是在兩個(gè)層面上進(jìn)行的,即一方面通過(guò)修改刑事立法將洗錢行為確立為犯罪并追究刑事責(zé)任,另一方面通過(guò)制定與修改金融行政監(jiān)管立法與加強(qiáng)金融監(jiān)管執(zhí)法,對(duì)有可能為“黑錢”提供轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓渠道的相關(guān)行業(yè)與職業(yè)領(lǐng)域中的經(jīng)營(yíng)主體施加越來(lái)越嚴(yán)格的反洗錢義務(wù),促使他們配合執(zhí)法機(jī)關(guān),預(yù)防洗錢發(fā)生。我國(guó)反

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

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2 李愛(ài)君;電子貨幣法律問(wèn)題研究[D];中國(guó)政法大學(xué);2005年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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2 彭博;論反洗錢國(guó)際合作及中國(guó)的對(duì)策[D];湘潭大學(xué);2007年

3 崔汕汕;論銀行保密義務(wù)和反洗錢義務(wù)的沖突與平衡[D];中國(guó)政法大學(xué);2007年

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5 宋傳敏;論洗錢罪的若干問(wèn)題[D];中國(guó)政法大學(xué);2007年

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8 游文程;《反洗錢法》視野下的我國(guó)洗錢犯罪偵防基本對(duì)策研究[D];西南政法大學(xué);2007年

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【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會(huì)議論文 前3條

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9 人行上海分行 叢陽(yáng);英國(guó)防范洗錢犯罪法規(guī)概述[N];上海金融報(bào);2001年

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前3條

1 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

2 趙金成;洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2005年

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 蘇寧雋;洗錢犯罪若干問(wèn)題研究[D];對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2000年

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8 周浩;論洗錢罪[D];中國(guó)政法大學(xué);2004年

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本文編號(hào)：2569791