【摘要】：犯罪分子和恐怖組織正利用合法的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移、隱藏財(cái)產(chǎn),立法者必須依據(jù)以上事實(shí)對(duì)該犯罪行為作出創(chuàng)新和更為有效的反應(yīng)。洗錢犯罪目的是為了給自己“骯臟”的資金披上一層合法的外衣,而恐怖主義融資是為了掩蓋其財(cái)產(chǎn)的來源,它們的區(qū)別是非常明顯的。
[Abstract]:Criminals and terrorist organizations are using legitimate financial institutions to transfer and hide property, and lawmakers must respond to the crime in an innovative and more effective manner based on the above facts. The distinction between money laundering, which is intended to give one's own "dirty" money a legal cloak, and terrorist financing, to cover up the source of their property, is obvious.
【作者單位】： 華南師范大學(xué)法學(xué)院
【分類號(hào)】：D917

【共引文獻(xiàn)】

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1 楊冬梅;金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識(shí)別與監(jiān)管研究[D];上海交通大學(xué);2008年

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本文編號(hào)：2402970