本文選題：洗錢 + 活動��； 參考：《暨南大學(xué)》2003年碩士論文

【摘要】：本文共分五章，其內(nèi)容簡述如下： 1．：緒論。本章說明研究之動機與目的，研究方法與研究范圍。 2．：洗錢之概念及洗錢現(xiàn)象之分析。本章除介紹洗鏤之基本概念，，及臺灣洗錢防制法對洗錢之定義及其范圍。并介紹洗錢之資金來源、洗錢活動之程序、洗錢活動的特性以及洗錢活動經(jīng)常利用之管道。 3．：各國訂定洗錢防制法之背景及其主要經(jīng)驗。本章所介紹「洗錢防制」始自1988年聯(lián)合國反毒公約，及后續(xù)發(fā)展所擬定許多著名的協(xié)議，及洗錢罪刑化的公約，這些協(xié)議、公約的內(nèi)容后來成為許多國家訂定洗錢相關(guān)法律的重要參考依據(jù)。本章亦介紹臺灣「洗錢防制法」立法背景及過程。 4．：洗錢防制法采用刑事制裁及行政管制之省思。其中說明洗錢行為罪刑化之必要性，并對臺灣「洗錢防制法」與罪刑化有關(guān)條文逐一剖析。 5．：結(jié)論與建議。本文擬就「洗錢防制法」之行政管制之制度面及法令面提出建議。作為未來修法參考。
[Abstract]:This paper is divided into five chapters, its content is summarized as follows: 1. Introduction. This chapter describes the motivation and purpose of the study, research methods and research scope. 2. The concept of money laundering and the analysis of money laundering phenomenon. This chapter not only introduces the basic concept of washing, but also the definition and scope of money laundering in Taiwan money laundering Prevention Law. It also introduces the sources of money laundering, the procedures for money laundering activities, The characteristics of money laundering and the channels frequently used in money laundering. 3. Background and main experiences of countries in formulating money laundering Prevention laws. This chapter describes the "Prevention of money laundering", which dates back to the 1988 United Nations Convention against drugs, as well as the many well-known agreements drawn up in subsequent developments, as well as the Convention on the criminalization of money laundering, The content of the Convention has become an important reference for many countries to formulate relevant laws on money laundering. This chapter also introduces the legislative background and process of Taiwan's money laundering Prevention Law. 4. It explains the necessity of criminalizing money laundering, and analyzes the relevant articles of Taiwan's money laundering Prevention Law and punishment one by one. 5. Conclusion and suggestion. This paper puts forward some suggestions on the system and law of the administrative control of money laundering Prevention Law. As a reference for future revision.
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2003
【分類號】：D917

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本文編號：2081066