本文選題：防范 + 洗錢犯罪　； 參考：《江蘇商論》2003年06期

【摘要】：我國是當(dāng)今世界十大新興市場中最有吸引力的市場。因此,急于尋找出路的國際金融市場上的巨額游資和“黑錢”瞄準(zhǔn)了中國,企圖把中國當(dāng)作他們新的冒險樂園,同時,我國國內(nèi)也存在著大量的非法資金,有洗錢的客觀需求。再加上目前我國金融業(yè)正處于歷史性的轉(zhuǎn)型時期,因此為洗錢犯罪的產(chǎn)生和發(fā)展提供了生存的土壤。對此,我們要引起足夠的重視,從源頭上加以防范和打擊。
[Abstract]:China is the most attractive market among the ten emerging markets in the world today. Therefore, the huge amount of hot money and "black money" in the international financial market, eager to find a way out, have aimed at China and tried to regard China as their new adventure paradise. At the same time, there are a large number of illegal funds in our country and the objective demand of money laundering. In addition, China's financial industry is in a historic transition period, so it provides a survival soil for the emergence and development of the crime of money laundering. In this regard, we should arouse sufficient attention, from the source to prevent and combat.
【作者單位】： 南京審計學(xué)院會計系
【分類號】：D917.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 李玉紅,麻衛(wèi)華;論國際金融業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合[J];金融教學(xué)與研究;2003年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 鄭明高;產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展研究[D];北京交通大學(xué);2010年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 束菊萍;試論飯店產(chǎn)業(yè)融合及其程度測量[D];北京第二外國語學(xué)院;2006年

2 蔡勇志;零售業(yè)產(chǎn)業(yè)融合研究[D];福建師范大學(xué);2006年

3 齊斌;物流業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合與組織創(chuàng)新[D];福建師范大學(xué);2007年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

1 植草益;信息通訊業(yè)的產(chǎn)業(yè)融合[J];中國工業(yè)經(jīng)濟(jì);2001年02期

2 欒培強(qiáng);西方銀行保險的發(fā)展及其動因分析[J];國際金融研究;2000年08期

3 王定元,聶祖榮;美國銀行業(yè)并購績效評析[J];經(jīng)濟(jì)社會體制比較;2001年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 徐明玉;論洗錢犯罪的社會危害性及其防范[J];云南公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報;2003年01期

2 陳藝云;淺析電子貨幣與洗錢犯罪[J];華南金融電腦;2002年06期

3 李芳;;淺談網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的防范[J];福建金融;2006年09期

4 ;我國現(xiàn)階段洗錢犯罪的幾種形態(tài)[J];山東法學(xué);1996年03期

5 李曉明;洗錢犯罪及其控制[J];公安大學(xué)學(xué)報;2000年04期

6 任磊石;俄羅斯的洗錢犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期

7 袁兆春,呂云龍;完善我國金融法律制度的重要措施——淺談洗錢犯罪的法律防范[J];當(dāng)代法學(xué);2003年09期

8 張滿生;制止邪教洗錢犯罪活動對策探析[J];湖湘論壇;2003年02期

9 余達(dá)宏;洗錢犯罪研究[J];四川警官高等專科學(xué)校學(xué)報;2000年04期

10 張成虎,張湘,李東,趙小虎;電子貨幣環(huán)境下的洗錢犯罪及其防范[J];中國金融電腦;2005年10期

相關(guān)會議論文 前10條

1 余建明;;論洗錢犯罪的現(xiàn)狀特點、原因及其預(yù)防對策[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

2 周紀(jì)蘭;;簡論洗錢犯罪問題[A];犯罪學(xué)論叢（第二卷）[C];2004年

3 張昌榮;;洗錢犯罪的問題及對策[A];中國犯罪學(xué)研究會第十三屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2004年

4 周紀(jì)蘭;;簡論洗錢犯罪問題[A];中國犯罪學(xué)研究會第三屆會員代表會議——暨第十一屆學(xué)術(shù)研討會會議論文[C];2002年

5 姚善英;;論我國反洗錢法律體系的構(gòu)建——從金融機(jī)構(gòu)的三個法規(guī)看反洗錢立法[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

6 孫秀美;;淺談醫(yī)療糾紛的形成及防范[A];山東省藥學(xué)會第一屆學(xué)術(shù)年會論文集（上）[C];2005年

7 馬申娜;楊桂英;;護(hù)理糾紛的防治和對策[A];中國水利電力醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)會臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)委員會外科專業(yè)、護(hù)理專業(yè)2007年會論文匯編[C];2007年

8 范志玲;;強(qiáng)化風(fēng)險意識 防范審計風(fēng)險[A];江西省語言學(xué)會2007年年會論文集[C];2007年

9 何子健;王躍;;落實反洗錢法規(guī) 規(guī)避郵政金融風(fēng)險——預(yù)防犯罪分子利用郵政金融洗錢之初探[A];四川省通信學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（二）[C];2006年

10 葉海輝;;對恐怖主義犯罪客體的現(xiàn)實思考[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師 盧建平;洗錢犯罪與反洗錢立法[N];檢察日報;2001年

2 李秀娟;懲防并舉 遏制洗錢犯罪[N];中國紀(jì)檢監(jiān)察報;2005年

3 記者 徐日丹;明確洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定[N];檢察日報;2009年

4 王思睿;中西部大開發(fā)預(yù)警洗錢犯罪[N];第一財經(jīng)日報;2006年

5 曾啟通 曹陽 晁妍娟;向洗錢犯罪宣戰(zhàn)[N];金融時報;2003年

6 中國反洗錢監(jiān)測分析中心主任 歐陽衛(wèi)民;履行報告義務(wù) 打擊洗錢犯罪[N];金融時報;2004年

7 記者 米麗古麗;地區(qū)著力打擊假幣和洗錢犯罪活動[N];吐魯番報(漢);2009年

8 吳學(xué)安;靠磨礪法律之劍遏制洗錢犯罪[N];中國審計報;2006年

9 記者 陳寶樹;湖南保持高壓態(tài)勢打擊洗錢犯罪[N];金融時報;2010年

10 記者　羅旭 通訊員　張莉;我國加大打擊洗錢犯罪力度[N];光明日報;2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 趙金成;洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2005年

2 楊宜;國有商業(yè)銀行風(fēng)險防范研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2000年

3 董滿章;中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險防范研究[D];南京農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

4 劉飛;洗錢罪研究[D];吉林大學(xué);2004年

5 常巍;開放經(jīng)濟(jì)下國有商業(yè)銀行風(fēng)險的積累、沖擊和防范[D];蘇州大學(xué);2005年

6 王燕;供應(yīng)鏈違約風(fēng)險的研究[D];河海大學(xué);2005年

7 曾文波;洗錢罪基礎(chǔ)理論問題研究[D];吉林大學(xué);2007年

8 林安民;我國反洗錢立法演變研究[D];華東政法大學(xué);2008年

9 嚴(yán)立新;銀行業(yè)反洗錢機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2006年

10 高增安;基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對策研究[D];西南交通大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 龔治國;我國反洗錢問題研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2004年

2 張婭;洗錢犯罪及其防治[D];西南政法大學(xué);2004年

3 李曉萍;洗錢犯罪研究[D];吉林大學(xué);2005年

4 張君宏;洗錢犯罪研究[D];黑龍江大學(xué);2004年

5 史學(xué)兵;論洗錢罪及其立法完善[D];安徽大學(xué);2005年

6 游文程;《反洗錢法》視野下的我國洗錢犯罪偵防基本對策研究[D];西南政法大學(xué);2007年

7 曹來勝;洗錢罪刑事立法研究[D];中國政法大學(xué);2005年

8 王剛山;論我國洗錢犯罪刑事立法完善[D];蘭州大學(xué);2007年

9 唐海濤;論洗錢罪[D];黑龍江大學(xué);2004年

10 李冠山;中外洗錢犯罪研究[D];大連海事大學(xué);2001年

，

本文編號：1884688