本文選題：副賬戶(hù) + T+　； 參考：《金融理論與實(shí)踐》2011年12期

【摘要】：針對(duì)目前電信金融詐騙犯罪往往采用通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬,ATM分散取款的作案手段,提出了在銀行業(yè)務(wù)流程上增加主、副賬戶(hù)和在轉(zhuǎn)賬交易中引入T+1限制的辦法堵住銷(xiāo)贓渠道,可以有效遏制此類(lèi)犯罪案件的滋生。在此基礎(chǔ)上,提出捕捉和監(jiān)控疑似犯罪的交易信息,建立金融數(shù)據(jù)溯源平臺(tái),從而在技術(shù)上為報(bào)案?jìng)刹楹妥坊負(fù)p失提供了支撐條件,震懾金融詐騙犯罪的企圖。最后討論了基于數(shù)據(jù)抽取平臺(tái)的金融數(shù)據(jù)溯源系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)。
[Abstract]:In view of the fact that the current telecom financial fraud crime often adopts the means of decentralized withdrawal through bank transfer and ATM, this paper puts forward the method of increasing the master and subsidiary account in the bank business process and introducing the T1 restriction in the transfer transaction to block the channels for the sale of stolen goods. It can effectively curb the breeding of such criminal cases. On this basis, this paper proposes to capture and monitor the transaction information of the suspected crime, and establish a financial data traceability platform, which provides the supporting conditions for the reporting of the crime to investigate and recover the losses, and deter the attempt of the financial fraud crime. Finally, the technical framework of financial data traceability system based on data extraction platform is discussed.
【作者單位】： 太原理工大學(xué)信息工程學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：D631.2;F832.2

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1822636