本文選題：反洗錢法 + 視野�。� 參考：《西南政法大學》2007年碩士論文

【摘要】： 近年來，在世界范圍內(nèi)，，隨著毒品、走私等犯罪的日益猖獗，后續(xù)的洗錢犯罪數(shù)量也呈現(xiàn)不斷攀升的趨勢。與此相應，有關洗錢犯罪的國際刑法規(guī)范的迅速變化與發(fā)展也成為近20多年來刑事法學領域一個獨特的法律現(xiàn)象，并對各國刑事立法、司法與刑事法學理論以及偵查防范理論的發(fā)展和一體化起到了積極的推動作用。面對日益嚴重的洗錢犯罪及其引發(fā)的各種社會問題，我國于2006年6月29日出臺了《刑法修正案(六)》，修改了刑法第一百九十一條第一款關于洗錢犯罪的規(guī)定，之后又于同年10月29日頒布了《中華人民共和國反洗錢法》，以便更加有力地懲治洗錢犯罪。中國人民銀行也在2006年11月14日一天內(nèi)同時出臺了兩個配套的規(guī)定，即《金融機構反洗錢規(guī)定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》�？梢娢覈畬Ψ乐蜗村X犯罪有了更為高度的重視，并且已經(jīng)全面付諸行動了。 自1997年刑法增設洗錢罪以來，學界雖然對關涉洗錢犯罪的立法問題以及偵查防范等諸問題進行了大量的理論探討，但相當部分學者囿于個中原因和條件的限制，未能站在合理的角度來探討洗錢犯罪的相關問題，這不僅嚴重影響了洗錢犯罪的相關立法、司法、與理論的深入研究，而且必然影響到司法實踐對洗錢犯罪的偵查、防范以及最終的刑罰處罰。偵查機關面臨著洗錢犯罪案件的發(fā)現(xiàn)難，取證難，偵破難的“三難”境界。因此，每年全國成功偵破的洗錢案件少之又少。為此，本論文試圖以《反洗錢法》的頒布為契機，以整個反洗錢法律體系為背景，以比較法學為視野，從刑事法學特別是偵查學的角度，對國際上的反洗錢最新動向進行考察，對美國、英國、日本、西歐諸國的反洗錢立法進行比較研究，然后在此基礎上對我國《反洗錢法》進行立法分析，從而對如何防治洗錢犯罪進行深入的研究，以期能對反洗錢犯罪的相關立法以及對偵查機關與相關職能部門協(xié)調(diào)機制的構建做出些許貢獻，并能為促進偵查、綜合防范工作取得更大成效提供些許建議。 本論文整體論述構架上，共分為下列四個部分： 第一部分是洗錢犯罪的基本問題及國內(nèi)外反洗錢犯罪法制研究。該部分對洗錢犯罪的源起與相關學理概念進行界定。對洗錢犯罪的成因、危害及主要特征進行了分析，對洗錢犯罪的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢進行了相關考察，對我國反洗錢法制的歷程進行了回顧，并對國際上洗錢犯罪防治的重要動向進行介紹，從而對洗錢犯罪有一個基本的、系統(tǒng)的闡述。 第二部分是關于我國《反洗錢法》及相關法律規(guī)范之立法評析。該部分通過分析本法的立法背景，并對本法的具體內(nèi)容進行了解讀和分析，并在此基礎上對本法的進步意義和不足之處進行了相對客觀的評價。 第三部分探討了《反洗錢法》視野下的我國洗錢犯罪偵查基本對策研究。該部分主要是對偵查前的行政調(diào)查機制以及洗錢犯罪偵查機制的構建進行了闡述。其中洗錢犯罪偵查機制的構建主要是對偵查管轄權、偵查工作機制這兩方面進行了闡述。 第四章論述了洗錢犯罪綜合防范體系的構建問題。該部分主要是從以下六個方面進行論述：一是建立健全反洗錢法律制度；二是構建完善的反洗錢協(xié)調(diào)機制；三是完善反洗錢信息機構的工作機制；四是重點加強金融監(jiān)管和金融機構的內(nèi)部控制制度建設；五是加強反洗錢的培訓和宣傳工作；六是構建反洗錢國際合作機制。
[Abstract]:In recent years , in the world , with the increasing prevalence of drugs , smuggling and other crimes , the number of subsequent money - laundering offences has been increasing . In the face of the growing crime of money - laundering and various social problems caused by the crime of money - laundering , the People ' s Bank of China promulgated the Criminal Law Amendment ( VI ) on June 29 , 2006 . The People ' s Bank of China has also issued two supplementary provisions on Oct . 29 , 2006 .






Since the crime of money laundering has been set up in 1997 , some scholars have studied the legislation of money laundering and the prevention of money laundering .






This thesis consists of the following four parts :






The first part is the basic problem of money - laundering crime and the research on the legal system of anti - money - laundering crime at home and abroad . This part defines the origin of money - laundering crime and the relevant academic concept .






The second part is about the legislative appraisal of the law of money laundering and relevant laws in China . This part analyses and analyzes the specific contents of this Law by analyzing the legislative background of this Law , and makes a relatively objective evaluation of the progress and shortcomings of this Law .






The third part discusses the basic countermeasure research of money laundering crime investigation in the view of anti - money laundering law . This part mainly expounds the administrative investigation mechanism before investigation and the construction of money - laundering criminal investigation mechanism . The construction of the criminal investigation mechanism of money laundering is mainly discussed in the aspects of investigation jurisdiction and investigation mechanism .






The fourth chapter discusses the construction of the comprehensive prevention system of money laundering crime , which is mainly discussed from the following six aspects : firstly , establishing and perfecting the anti - money - laundering legal system ;
Second , to build perfect coordination mechanism of anti - money laundering ;
Thirdly , we should improve the working mechanism of anti - money laundering information institutions .
Fourth , we should focus on strengthening the internal control system of financial supervision and financial institutions ;
Fifth , strengthen the training and publicity of anti - money laundering ;
Sixth , the establishment of an international cooperation mechanism against money - laundering .

【學位授予單位】：西南政法大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2007
【分類號】：D918;D922.28

【參考文獻】

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本文編號：1777059