本文選題：轉(zhuǎn)軌國(guó)家　切入點(diǎn)：反洗錢　出處：《求索》2004年01期

【摘要】：本文對(duì)轉(zhuǎn)軌國(guó)家的反洗錢舉措進(jìn)行了比較 ,在此基礎(chǔ)上 ,提出了我國(guó)的反洗錢對(duì)策。筆者認(rèn)為 ,我國(guó)的反洗錢工作應(yīng)該從完善立法、整合資源、加強(qiáng)監(jiān)管、區(qū)域治理和國(guó)際合作等五個(gè)方面入手 ,以加快建立起具有中國(guó)特色的反洗錢機(jī)制
[Abstract]:Based on the comparison of anti-money laundering measures in transitional countries, the author puts forward the countermeasures of anti-money laundering in China. The author thinks that China's anti-money laundering work should be done by perfecting legislation, integrating resources and strengthening supervision. Five aspects of regional governance and international cooperation should be carried out in order to accelerate the establishment of anti-money laundering mechanism with Chinese characteristics.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融學(xué)院
【分類號(hào)】：D631

【共引文獻(xiàn)】

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6 常樹民;金融業(yè)反洗錢問(wèn)題研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2004年

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【相似文獻(xiàn)】

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 范魯寧;金融監(jiān)管中的反洗錢法律問(wèn)題[D];中國(guó)政法大學(xué);2003年

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5 張婭;洗錢犯罪及其防治[D];西南政法大學(xué);2004年

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本文編號(hào)：1689458