本文選題：洗錢(qián)犯罪　切入點(diǎn)：金融機(jī)構(gòu)　出處：《政治與法律》2003年04期 　論文類(lèi)型：期刊論文

【摘要】：洗錢(qián)是一種國(guó)際性的犯罪,本文從洗錢(qián)犯罪的概念及其司法認(rèn)定著手,從金融機(jī)構(gòu)的角度來(lái)分析其在洗錢(qián)犯罪中成為主要洗錢(qián)通道的原因,并通過(guò)參考國(guó)外有關(guān)立法和我國(guó)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)行的反洗錢(qián)的法規(guī)和措施,對(duì)金融機(jī)構(gòu)如何加強(qiáng)反洗錢(qián)工作提出幾點(diǎn)建議。
[Abstract]:Money laundering is an international crime. This paper starts with the concept of money laundering crime and its judicial cognizance, analyzes the reasons why it becomes the main channel of money laundering in the crime of money laundering from the angle of financial institution. Some suggestions on how to strengthen the anti-money laundering work of financial institutions are put forward by referring to the relevant legislation of foreign countries and the current regulations and measures of financial institutions in China.
【作者單位】： 華東政法學(xué)院
【分類(lèi)號(hào)】：D917

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1556605