本文關(guān)鍵詞： 洗錢犯罪 反洗錢 洗錢罪 金融機(jī)構(gòu) 犯罪收益 洗錢方法 洗錢活動 外匯交易所 毒品犯罪 現(xiàn)金交易　出處：《武漢金融》2003年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：
[Abstract]:......
【作者單位】： 中國人民銀行武漢分行貨幣金銀處
【分類號】：D917
【正文快照】： 一、洗錢的定義及其危害洗錢是一種犯罪 ,具有很大的社會危害性 ,這在國際上已取得了共識。洗錢犯罪的危害主要是 :①犯罪分子把贓款洗為合法所得 ,這就使該項(xiàng)財(cái)物的合法所有的國家或自然人 ,喪失了返還請求權(quán)。如犯罪分子盜賣某國珍貴文物給另一個國家后將贓款存入銀行或投

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本文編號：1461145