本文關(guān)鍵詞：傳統(tǒng)客戶盡職調(diào)查面對P2P網(wǎng)貸模式的問題及對策

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【摘要】：反洗錢工作在金融創(chuàng)新形勢下,面臨諸多問題與挑戰(zhàn)。本文從金融機構(gòu)反洗錢核心義務(wù)中的基礎(chǔ)義務(wù)即客戶盡職調(diào)查在P2P網(wǎng)貸模式下,遇到的困難及問題進行探討,分析當(dāng)前工作中存在的洗錢風(fēng)險、隱患,并結(jié)合反洗錢工作實際,提出客戶盡職調(diào)查在新形勢下的思路、對策。
【作者單位】： 中國人民銀行九江市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 客戶盡職調(diào)查 PP網(wǎng)貸模式 問題及對策
【分類號】：F724.6;F832.4
【正文快照】： 客戶盡職調(diào)查是金融機構(gòu)反洗錢核心義務(wù)中的基礎(chǔ)義務(wù),其履行的方式、技巧和程度將直接影響金融機構(gòu)反洗錢工作的有效性�？蛻舯M職調(diào)查制度是金融機構(gòu)開展反洗錢各項工作的基礎(chǔ),更是金融機構(gòu)減少和防范業(yè)務(wù)、法律等風(fēng)險的關(guān)鍵。隨著P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的出現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)的觸角延伸到了傳統(tǒng)，

本文編號：533908