<正>金融機構(gòu)應(yīng)以主動合規(guī)的姿態(tài),充分理解反洗錢監(jiān)管的思想內(nèi)涵,利用反洗錢工具為創(chuàng)新、應(yīng)用供應(yīng)鏈產(chǎn)品保駕護航。為接受FATF第四輪評估,自2016年以來,我國反洗錢監(jiān)管理念和方法,開始加速向國際慣例靠攏,特別是反洗錢監(jiān)管體系,有了實質(zhì)性的提升。在這一過程中,人民銀行不斷完善監(jiān)管協(xié)同機制,聯(lián)合銀保監(jiān)會、外匯局,發(fā)布、修訂了多項監(jiān)管法規(guī)、規(guī)章和指引。其重點在反洗錢預(yù)防類制度方面,從客戶身份識別、大額可疑交易報告、洗錢風(fēng)險評估等方面,對銀行洗錢風(fēng)險管理提出了規(guī)范要求。 

【文章來源】：中國外匯. 2020,(16)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
反洗錢合規(guī)面對的挑戰(zhàn)
供應(yīng)鏈產(chǎn)品反洗錢合規(guī)的應(yīng)用



本文編號：3482748