發(fā)布時(shí)間：2022-02-15 21:38

　　近年來,非法設(shè)立期貨交易場(chǎng)所、非法開展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)、非法開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)等非法期貨類犯罪大量出現(xiàn),其涉眾性、跨區(qū)域性、隱蔽性、專業(yè)性等特點(diǎn),為公安機(jī)關(guān)打擊犯罪帶來較大難度,且一旦處置不當(dāng),極易引發(fā)區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件過程中,經(jīng)常面臨定性難、取證難、挽損維穩(wěn)難、徹底打擊難的工作局面,為此應(yīng)從性質(zhì)認(rèn)定、證據(jù)固定、辦案協(xié)作等方面采取有效偵辦對(duì)策,最大限度地懲治此類犯罪。 

【文章來源】：遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2019,21(06)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、非法期貨類犯罪的類型化分析
    （一）非法設(shè)立期貨交易場(chǎng)所類犯罪
        1. 非法設(shè)立商品類交易場(chǎng)所犯罪
        2. 非法設(shè)立郵幣卡類交易場(chǎng)所犯罪
        3. 非法設(shè)立金融資產(chǎn)類交易場(chǎng)所犯罪
    （二）非法開展期貨經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)類犯罪
    （三）非法開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)類犯罪
二、非法期貨類犯罪偵辦難點(diǎn)分析
    （一）認(rèn)定難
    （二）取證難
    （三）追贓維穩(wěn)難
    （四）徹底打擊難
三、對(duì)策研究
    （一）堅(jiān)持形式與實(shí)質(zhì)要件相結(jié)合，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪
    （二）明確偵查取證重點(diǎn)，查清犯罪事實(shí)
    （三）及時(shí)追贓挽損，做好維穩(wěn)工作
    （四）積極開展協(xié)作辦案，提升打擊合力
    （五）加大培訓(xùn)力度，提高偵破能力
四、結(jié)語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]大宗商品電子交易平臺(tái)違規(guī)認(rèn)定[J]. 逄政,徐弘艷,任志偉.  中國金融. 2018(16)
[2]類期貨模式平臺(tái)涉刑案件定性探討[J]. 許曉燕.  中國檢察官. 2018(08)
[3]現(xiàn)貨電子交易犯罪偵查對(duì)策[J]. 鄧亮.  山東警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2017(05)
[4]非法經(jīng)營黃金期貨案件的特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J]. 李昊原.  貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(06)
[5]非法期貨交易的司法認(rèn)定及民事責(zé)任——以楊某訴九匯公司“現(xiàn)貨白銀”交易為例[J]. 趙元松.  法制與經(jīng)濟(jì). 2016(02)



本文編號(hào)：3627313