“非法占有”是一個重要的主觀要素,也是一個必備的犯罪構(gòu)成要件,在刑法分則中是區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪的關(guān)鍵。司法實(shí)踐中,“非法占有”卻是一個內(nèi)心的主觀活動,它的難證性是司法機(jī)關(guān)和學(xué)界普遍的共識。對公安機(jī)關(guān)而言,在口供獲得難度不斷提升、集資詐騙犯罪數(shù)不斷增加的背景下,如何在沒有口供或不真實(shí)口供條件下,高效準(zhǔn)確的對集資詐騙犯罪開展偵查取證工作,以證明“非法占有”成了一道難題。為了找到集資詐騙犯罪中“非法占有”偵查取證的最佳路徑和關(guān)鍵點(diǎn),本文從“非法占有”的概念與集資詐騙罪的立法入手,追溯我國“非法占有”的立法含義與背景,通過對國外與國內(nèi)非法占有理論、證明責(zé)任比較研究后,得出了集資詐騙罪中“非法占有”的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵和占有事實(shí)應(yīng)具備排除意思和利用意思;國外對“非法占有”的認(rèn)定存在被告人證明責(zé)任,可采用品格證據(jù)來增強(qiáng)刑事推定蓋然性的觀點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上圍繞集資詐騙犯罪中排除意思與利用意思的占有事實(shí),歸納“非法占有”偵查路徑和方法的關(guān)鍵點(diǎn)。同時,筆者力求結(jié)合大數(shù)據(jù)背景,以犯罪嫌疑人社會背景調(diào)查、社會不特定人群評價等作為偵查取證的新方法,為解決公安機(jī)關(guān)偵查取證探索一條新路徑。最后,本文從司法實(shí)務(wù)的角度對“非... 

【文章來源】：云南大學(xué)云南省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
一、“非法占有”的基本概念
    (一)“非法占有”綜述
    (二)偵查視角中的“非法占有”
    (三)集資詐騙案件中的偵查取證現(xiàn)狀
        1、偵查資源配置不對等
        2、取證難度大
        3、口供獲取困難
二、集資詐騙罪中的“非法占有”
    (一)集資詐騙罪的犯罪構(gòu)成概念
    (二)集資詐騙罪的立法追溯
        1、立法空缺時期
        2、行政法規(guī)規(guī)制時期
        3、刑法規(guī)制時期
    (三)集資詐騙罪中“非法占有”的重要性
    (四)我國對“非法占有”的立法與理論研究闡釋
    (五)我國對“非法占有”證明責(zé)任立法及理論研究概述
三、國外“非法占有”理論的比較研究和證明責(zé)任概述
    (一)大陸法系“非法占有”理論闡釋
        1、德國“非法占有”理論闡釋
        2、日本“非法占有”理論闡釋
    (二)英美法系“非法占有”理論闡釋
        1、英國“非法占有”理論
        2、美國“非法占有”理論闡釋
    (三)國外對“非法占有”證明責(zé)任概述
        1、大陸法系對“非法占有”證明責(zé)任概述
        2、英美法系對“非法占有”證明責(zé)任概述
四、“非法占有”在集資詐騙罪中的實(shí)質(zhì)與占有事實(shí)
    (一)“占有”在民法與刑法中的區(qū)別
    (二)“非法占有”在集資詐騙罪中的實(shí)質(zhì)內(nèi)涵
    (三)集資詐騙罪中“非法占有”的占有事實(shí)及范圍
        1、處于支配人直接控制內(nèi)的占有事實(shí)范圍
        2、在支配人間接控制內(nèi)的占有事實(shí)范圍
五、“非法占有”語境下刑事推定、偵查取證與證明責(zé)任的內(nèi)在聯(lián)系
    (一)刑事推定的概念內(nèi)涵
        1、刑事推定
        2、國外與刑事推定關(guān)聯(lián)的證據(jù)與制度
    (二)偵查取證的路徑與方法
        1、偵查取證路徑的概念及內(nèi)涵
        2、偵查取證的方法
六、對“非法占有”偵查取證路徑的探索、構(gòu)想
    (一)集資詐騙罪中“非法占有”偵查取證路徑及方法的要點(diǎn)與歸納
        1、確定非法集資款支配、控制權(quán)的歸屬是其它偵查取證工作的前提
        2、確定支配和掌控主體的占有事實(shí)范圍是開展偵查取證工作的基礎(chǔ)
        3、確定集資款的資金流向是開展調(diào)查取證的核心
        4、確定占有事實(shí)的節(jié)點(diǎn)是偵查取證的關(guān)鍵
        5、確定是否具有排除意思和利用意思是偵查取證的根本
    (二)大數(shù)據(jù)背景下對“非法占有”偵查路徑的探索
        1、探索以犯罪嫌疑人社會背景調(diào)查為輔證的偵查取證路徑
        2、探索以社會不特定人群評價為輔證的偵查取證路徑
    (三)在現(xiàn)行司法制度下對證明責(zé)任的思考與建議
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]偵查模式分類研究[J]. 李習(xí).  法制與經(jīng)濟(jì). 2017(06)
[2]刑事案件偵查中“發(fā)現(xiàn)人”與“證明事”的融合[J]. 鄭海.  中國人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版). 2016(05)
[3]大數(shù)據(jù)與企業(yè)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的思考[J]. 宋文賢.  財(cái)會學(xué)習(xí). 2016(14)
[4]犯罪論體系推定機(jī)能與刑事主觀事實(shí)證明[J]. 姚磊.  政治與法律. 2016(07)
[5]非法占有目的的司法認(rèn)定[J]. 張毅.  黑龍江省政法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào). 2015(05)
[6]歸位與證明:金融詐騙中非法占有為目的[J]. 余政.  寧波廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(03)
[7]P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺集資詐騙犯罪對策研究——基于衢州市公安局偵辦“中寶投資”案件之實(shí)踐[J]. 王建.  公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)). 2015(04)
[8]金融詐騙罪非法定目的犯探究[J]. 羅鈞.  法制與社會. 2015(20)
[9]“非法占有目的”在金融詐騙界分中的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)[J]. 李赪.  決策探索(下半月). 2014(08)
[10]犯罪打擊與權(quán)利保障的雙重悖反——刑事推定現(xiàn)狀的反思[J]. 葉寧,左勇.  法制與社會. 2012(28)

博士論文
[1]犯罪主觀要件證明問題研究[D]. 王彪.西南政法大學(xué) 2014

碩士論文
[1]從基層視角看如何辦理非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪案件[D]. 黃亮.山東大學(xué) 2015
[2]論集資詐騙案件的偵辦難點(diǎn)及解決對策[D]. 黃錦銘.西南政法大學(xué) 2014
[3]集資詐騙罪的認(rèn)定研究[D]. 李蓉.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2014
[4]論刑事推定規(guī)則之構(gòu)建[D]. 黃蔚.復(fù)旦大學(xué) 2012
[5]非法占有的刑法實(shí)質(zhì)解釋研究[D]. 孔艷.東北師范大學(xué) 2011
[6]經(jīng)偵視角下合同詐騙犯罪研究[D]. 郭紅安.湖南大學(xué) 2009



本文編號：3392057