海峽兩岸暨香港、澳門的穩(wěn)定、安全與經(jīng)濟繁榮對"一帶一路"倡議的推進具有重大意義。當前海峽兩岸暨香港、澳門各自的反洗錢法律體系已經(jīng)初步建立,但是在區(qū)際跨境反洗錢合作機制的建設、司法與執(zhí)法合作方面進展較為緩慢。為有效預防和打擊跨境洗錢犯罪,推進反腐敗追逃追贓,未來亟待采取以下措施加強海峽兩岸暨香港、澳門的反洗錢合作:（1）增強海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢法律的銜接與協(xié)調(diào),減少法律沖突;（2）充實、完善區(qū)際反洗錢合作協(xié)議;（3）靈活構(gòu)建海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢合作機制;（4）加強反洗錢信息交流與共享;（5）全面合作,聯(lián)合打擊"地下錢莊";（6）加強監(jiān)管,共同打擊互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的洗錢犯罪;（7）先行強化海峽兩岸暨香港、澳門城市之間的反洗錢合作;（8）在日常經(jīng)濟合作中增強各部門的反洗錢合規(guī)意識。 

【文章來源】：河南社會科學. 2019,27(10)北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、海峽兩岸暨香港、澳門間的反洗錢立法與合作
    (一)我國臺灣地區(qū)反洗錢立法及海峽兩岸的反洗錢合作
    (二)我國香港地區(qū)反洗錢立法及其與內(nèi)地之間的反洗錢合作
    (三)我國澳門地區(qū)反洗錢立法及其與內(nèi)地之間的反洗錢合作
    (四)大陸的反洗錢立法以及與港澳臺地區(qū)之間的反洗錢合作
三、海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢法律規(guī)定的主要差異
    (一)上游犯罪
    (二)行為方式
    (三)犯罪主體
    (四)犯罪主觀要件
    (五)刑罰
四、“一帶一路”背景下海峽兩岸暨香港、澳門加強反洗錢合作的主要路徑
    (一)增強海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢法律的銜接性與協(xié)調(diào)性,減少法律沖突
        1. 大陸刑法亟待完善之處
        2. 我國港澳臺地區(qū)刑法的待完善之處
    (二)充實、完善區(qū)際反洗錢合作協(xié)議
    (三)靈活構(gòu)建海峽兩岸暨香港、澳門反洗錢合作機制
    (四)加強反洗錢信息交流與共享
    (五)全面合作,聯(lián)合打擊“地下錢莊”
    (六)加強網(wǎng)絡監(jiān)管,共同打擊互聯(lián)網(wǎng)支付平臺的洗錢犯罪
    (七)強化海峽兩岸暨香港、澳門城市之間的反洗錢合作
    (八)增強其他各相關(guān)部門的反洗錢合規(guī)意識
五、結(jié)語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]論兩岸合作打擊跨境洗錢犯罪[J]. 周娟.  福建金融. 2016(06)
[2]海峽兩岸反洗錢司法互助研究[J]. 王鵬.  中南大學學報(社會科學版). 2014(01)
[3]我國區(qū)際刑事司法合作的實踐與發(fā)展[J]. 陳雷.  國家檢察官學院學報. 2013(05)
[4]中國內(nèi)地與香港反洗錢合作問題研究[J]. 王鵬,林小玲.  廣東金融學院學報. 2007(03)



本文編號：3326269