洗錢作為一種犯罪,是指犯罪分子以“合法”的形式將其不法收益轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ǖ男袨楹瓦^程。作為一項罪名,洗錢罪是對隱瞞或掩飾收益的所有各式各樣犯罪活動的總稱。由于歷史的原因,1979年《中華人民共和國刑法》沒有將洗錢行為規(guī)定為犯罪。鑒于同洗錢犯罪作斗爭的現(xiàn)實需要,并結(jié)合國際上的有關(guān)立法與司法實踐經(jīng)驗,我國1997年通過的《中華人民共和國刑法》明確規(guī)定了這一新罪。我國法律規(guī)定的洗錢罪在概念、特征、上游犯罪范圍、行為方式等方面同其他國家的規(guī)定有所區(qū)別。洗錢犯罪在我國既具有國際上一般趨勢和特征,又有其獨特的表現(xiàn)形式和特點。作為一種國際性的犯罪,特別是20世紀(jì)80年代以來,世界各國及國際范圍內(nèi)的洗錢活動日趨猖獗,洗錢已成為世界各國與國際社會共同面臨的一大公害,各國都相應(yīng)設(shè)計并實施了一系列的措施對其加以控制和打擊。由于我國反洗錢活動起步較晚,與國際反洗錢制度相比,還存在一定的差距和問題。通過比較研究反洗錢的國際經(jīng)驗,我國應(yīng)借鑒國外反洗錢控制制度的成功經(jīng)驗做法,結(jié)合我國實際,進一步加快反洗錢法制建設(shè),構(gòu)建統(tǒng)一的反洗錢組織體系,加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管,密切與國際組織和其他國家在反洗錢方面的交流與合作,從而建立... 

【文章頁數(shù)】：45 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
一、洗錢罪的概念和基本特征
    (一) 洗錢的概念
    (二) 洗錢罪的基本特征
二、洗錢罪與非罪的界限認(rèn)定
    (一) 主觀上是否明知并故意實施了掩飾、隱瞞行為
    (二) 洗錢行為對象的性質(zhì)
    (三) 洗錢數(shù)額
    (四) 犯罪情節(jié)
三、我國洗錢犯罪的發(fā)展趨勢、形式及危害
    (一) 發(fā)展趨勢
    (二) 主要形式
    (三) 危害
四、國際反洗錢經(jīng)驗及對我國的啟示
    (一) 發(fā)達國家的反洗錢機制
    (二) 轉(zhuǎn)軌和發(fā)展中國家的反洗錢機制
    (三) 主要啟示
五、我國反洗錢制度的完善
    (一) 我國的立法現(xiàn)狀及存在的問題
    (二) 我國反洗錢制度的完善對策
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3699086