比特幣是在美國(guó)金融危機(jī)爆發(fā)后,在通貨膨脹嚴(yán)重、經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)很嚴(yán)峻情況下產(chǎn)生的,看起來(lái)很像是為了取代傳統(tǒng)貨幣體系而發(fā)明的。從2008年至今,比特幣已經(jīng)走過(guò)了十年時(shí)間的風(fēng)雨。十年間,比特幣的價(jià)格走勢(shì)像過(guò)山車一樣起起落落,不斷吸引人們的注意,各國(guó)對(duì)此的相關(guān)理論研究也層出不窮,但至今都未能對(duì)比特幣形成一致的看法。比特幣是互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展下的新型產(chǎn)物,不僅是高科技的產(chǎn)物,也是高風(fēng)險(xiǎn)的代名詞。比特幣的風(fēng)險(xiǎn)有大有小,有些風(fēng)險(xiǎn)可能降低了比特幣持有人的合法權(quán)益,但有的風(fēng)險(xiǎn)比如使用比特幣進(jìn)行洗錢就觸犯了國(guó)家的法律。所以我們應(yīng)當(dāng)對(duì)比特幣風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一個(gè)全面的了解和分析,然后針對(duì)此給國(guó)家提出相應(yīng)的監(jiān)管對(duì)策,只有這樣,才能規(guī)范比特幣的發(fā)展方式,降低比特幣帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),使其給國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)幫助。目前各個(gè)國(guó)家都對(duì)加密貨幣進(jìn)行緊鑼密鼓的研究,在不遠(yuǎn)的將來(lái),我國(guó)也會(huì)推行出屬于自己的第一個(gè)加密貨幣,并且以加密貨幣為基礎(chǔ)的區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展勢(shì)必也會(huì)給經(jīng)濟(jì)金融帶來(lái)巨大影響,因此無(wú)論從哪一方面講,對(duì)比特幣風(fēng)險(xiǎn)及其監(jiān)管方面進(jìn)行一個(gè)全面的研究都是非常有必要的。對(duì)比特幣進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研究,可以讓我們很清楚的了解關(guān)于比特幣的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn),增加使用者... 

【文章來(lái)源】：天津商業(yè)大學(xué)天津市

【文章頁(yè)數(shù)】：56 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述
        1.2.3 文獻(xiàn)述評(píng)
    1.3 研究思路與方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 預(yù)期的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 比特幣核心概念界定
    2.1 比特幣產(chǎn)生的背景介紹
    2.2 比特幣概述
        2.2.1 比特幣含義
        2.2.2 比特幣的產(chǎn)生方式
        2.2.3 比特幣產(chǎn)業(yè)布局和節(jié)點(diǎn)分布
    2.3 比特幣監(jiān)管的相關(guān)理論
        2.3.1 信息不對(duì)稱理論
        2.3.2 金融監(jiān)管理論
        2.3.3 監(jiān)管的最優(yōu)相機(jī)理論
第三章 比特幣的特征及風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式
    3.1 比特幣的特征
        3.1.1 完全去中心化
        3.1.2 非主權(quán)國(guó)家發(fā)行
        3.1.3 匿名性
        3.1.4 價(jià)格波動(dòng)大
        3.1.5 支付透明
        3.1.6 無(wú)限拆分
    3.2 比特幣的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式
        3.2.1 增加投資者的風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.2 成為洗錢工具
        3.2.3 影響交易平臺(tái)安全進(jìn)而引發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)
        3.2.4 比特幣衍生品帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
第四章 國(guó)內(nèi)外比特幣風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管現(xiàn)狀及監(jiān)管啟示
    4.1 國(guó)內(nèi)比特幣風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管現(xiàn)狀
        4.1.1 明確比特幣的非貨幣屬性
        4.1.2 明確比特幣風(fēng)險(xiǎn)
    4.2 國(guó)外比特幣交易發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管現(xiàn)狀
        4.2.1 比特幣在北美的發(fā)展和監(jiān)管現(xiàn)狀
        4.2.2 比特幣在歐洲地區(qū)的發(fā)展和監(jiān)管現(xiàn)狀
        4.2.3 比特幣在亞洲地區(qū)的發(fā)展和監(jiān)管現(xiàn)狀
    4.3 國(guó)外比特幣風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管啟示
        4.3.1 積極看待比特幣,把握發(fā)展趨勢(shì)
        4.3.2 借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)監(jiān)管技術(shù)研究
        4.3.3 加強(qiáng)比特幣交易稅收的監(jiān)管
        4.3.4 加強(qiáng)比特幣交易平臺(tái)轉(zhuǎn)移服務(wù)的監(jiān)管
第五章 比特幣交易平臺(tái)監(jiān)管的博弈機(jī)制
    5.1 博弈論理論基礎(chǔ)
        5.1.1 完全信息靜態(tài)博弈模型
        5.1.2 演化博弈模型
    5.2 完全信息靜態(tài)博弈模型建立與分析
    5.3 演化博弈模型建立與分析
    5.4 基于博弈模型研究的比特幣交易平臺(tái)監(jiān)管啟示
        5.4.1 建立交易平臺(tái)的監(jiān)督管理體系
        5.4.2 建立交易平臺(tái)的罰款和準(zhǔn)備金制度
第六章 比特幣風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管建議
    6.1 明確比特幣的定義和流通范圍
    6.2 明確比特幣監(jiān)管原則
        6.2.1 積極尋求國(guó)際合作
        6.2.2 建立管理監(jiān)督及懲罰機(jī)制
        6.2.3 建立比特幣風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制
        6.2.4 分層監(jiān)管
        6.2.5 切合比特幣發(fā)展的實(shí)際原則
    6.3 明確比特幣交易監(jiān)管重點(diǎn)
        6.3.1 交易平臺(tái)的建立和資質(zhì)審核
        6.3.2 確定征稅問(wèn)題
        6.3.3 加強(qiáng)對(duì)利用比特幣洗錢等犯罪活動(dòng)的嚴(yán)厲打擊
第七章 結(jié)論與不足
參考文獻(xiàn)
發(fā)表論文及參加科研情況說(shuō)明
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]如今的比特幣到底能否構(gòu)成貨幣?[J]. 江瀚.  互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì). 2019(03)
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[4]監(jiān)管視角下比特幣市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化的實(shí)證研究——基于政策事件的對(duì)比分析[J]. 郭建峰,傅一瑋,靳洋.  金融與經(jīng)濟(jì). 2019(02)
[5]自貿(mào)區(qū)金融檢察介入比特幣監(jiān)管問(wèn)題研究[J]. 莫麗華.  法治論壇. 2018(04)
[6]反洗錢視角下的比特幣監(jiān)管對(duì)策研究[J]. 鐘加海.  時(shí)代金融. 2018(27)
[7]比特幣價(jià)格波動(dòng)極端風(fēng)險(xiǎn)、演化模式與監(jiān)管政策響應(yīng)——基于結(jié)構(gòu)突變點(diǎn)CAViaR-EVT模型的實(shí)證研究[J]. 郭文偉,劉英迪,袁媛,張思敏.  南方金融. 2018(10)
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碩士論文
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[3]利用比特幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的偵查研究[D]. 陳世成.甘肅政法學(xué)院 2018
[4]比特幣風(fēng)險(xiǎn)分析及其法律規(guī)制[D]. 鐘涵怡.四川省社會(huì)科學(xué)院 2018
[5]數(shù)字貨幣風(fēng)險(xiǎn)的防控與監(jiān)管[D]. 張磊.華東師范大學(xué) 2017
[6]風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的數(shù)字貨幣監(jiān)管[D]. 張建.華中科技大學(xué) 2017
[7]比特幣的性質(zhì)、定價(jià)與監(jiān)管研究[D]. 孫佳音.上海交通大學(xué) 2014
[8]中美經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式比較研究[D]. 李瀟瀟.河北工業(yè)大學(xué) 2012



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